Le Nigeria lutte contre les escroqueries en cryptomonnaie, 792 suspects arrêtés
La Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria (EFCC) a récemment arrêté 792 personnes soupçonnées d'avoir participé à des escroqueries massives en cryptomonnaie liées à des romances et à des investissements. Parmi ces suspects, on compte 148 Chinois, 40 Philippins, ainsi que plusieurs escrocs d'autres pays.
L'opération a eu lieu dans un immeuble de luxe appelé Big Leaf sur l'île de Victoria, qui, selon des rapports de renseignement, est également un centre mondial d'activités frauduleuses. Ce groupe d'escrocs est organisé et discipliné, et collabore avec des agents étrangers et des locaux pour mener des escroqueries amoureuses et d'investissement.
Ces escrocs, originaires du Nigeria, en particulier les femmes, sont très habiles avec les ordinateurs et ont reçu au moins deux semaines de formation spécialisée pour apprendre à se faire passer pour des femmes étrangères, séduisant ainsi les victimes pour les inciter à investir dans une plateforme de cryptomonnaie fictive nommée Yooto[.]com. Cette plateforme demandait initialement des frais d'activation de 35 dollars et promettait de hauts rendements aux investisseurs.
Les escrocs créent de faux comptes sur des plateformes comme WhatsApp, Instagram et Telegram pour attirer leurs cibles. Une fois la confiance établie, les escrocs nigérians transmettent la conversation à leurs complices étrangers, qui complètent ensuite l'escroquerie.
Lors des perquisitions, les autorités ont également découvert plus de 500 cartes SIM et des ordinateurs haut de gamme, utilisés pour rester anonymes, principalement ciblant des victimes en Amérique du Nord et en Europe. Les escrocs reçoivent des paiements en espèces sans aucun enregistrement, ce qui rend très difficile le suivi des cerveaux derrière ces opérations.
Actuellement, l'EFCC (Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria) collabore avec des partenaires internationaux pour révéler l'intégralité de ce plan d'escroquerie, ainsi que les organisations de cybercriminalité qui y sont associées.
Les escroqueries en cryptomonnaie se multiplient désormais, et des efforts mondiaux croissants sont déployés pour les combattre. Des actions d'application de la loi ont également été menées en Australie, en Corée du Sud, à Hong Kong, etc., où une série d'escroqueries transfrontalières de grande envergure ont été démantelées. Cela nous rappelle qu'il ne faut jamais se laisser emporter par des romances en ligne lors d'investissements, et qu'il ne faut pas croire ces plans d'investissement promettant de hauts rendements.
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