Tai Mo Shan a trompé les investisseurs en stabilisant le peg de Terra USD par des transactions externes.
La SEC a classé LUNA comme un titre, citant des transactions non enregistrées violant les lois fédérales américaines.
Tai Mo Shan a décidé de payer plus de 123 millions de dollars en amendes et pénalités.
La Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis (SEC) a inculpé Tai Mo Shan Limited, une filiale de Jump Crypto Holdings LLC, pour avoir trompé les investisseurs sur la stabilité de Terra USD (UST) et avoir illégalement offert des titres LUNA non enregistrés.
Actions trompeuses entourant la stabilité de Terra USD
La SEC a accusé Tai Mo Shan d'avoir trompé les investisseurs sur la stabilité du peg à 1 $ de la stablecoin algorithmique UST de Terraform. En mai 2021, lorsque la valeur de l'UST est tombée en dessous de 1 $, Tai Mo Shan est intervenu dans le cadre d'un accord avec Terraform Labs pour stabiliser le prix.
Terraform a incité Tai Mo Shan avec des tokens LUNA à prix réduit pour acheter de l'UST et restaurer sa valeur. Le 19 mai 2021, la société a effectué des achats d'UST dépassant 20 millions de dollars, stabilisant en partie le prix de la pièce. Cependant, la SEC a soutenu que ces interventions ont trompé le marché en lui faisant croire que l'algorithme maintenait le peg, dissimulant la dépendance à l'intervention externe.
Offres de valeurs mobilières non enregistrées de LUNA, règlement et pénalités
Tai Mo Shan a également été accusé d'agir en tant que souscripteur statutaire pour les tokens LUNA émis par Terraform Labs. Entre janvier 2021 et mai 2022, la société a obtenu des tokens LUNA et les a vendus sur des plateformes basées aux États-Unis sans enregistrement approprié.
La SEC a classé LUNA comme un titre, déclarant que les activités d'achat et d'émission de Tai Mo Shan violaient les lois fédérales sur les valeurs mobilières. Cette conduite était au cœur des accusations de la SEC concernant des transactions de valeurs mobilières non enregistrées. Dans le cadre du règlement, Tai Mo Shan a accepté de payer 73,45 millions de dollars selon les termes légaux, 12,91 millions de dollars avant intérêts de jugement, et une amende civile de 36,72 millions de dollars.
Position de la SEC sur la conformité du marché des cryptomonnaies
Le président de la SEC, Gary Gensler, a répété l'importance de la conformité réglementaire sur le marché des actifs numériques. Il a souligné que tromper les investisseurs et éviter les lois sur les valeurs mobilières cause des dommages au public.
Cette affaire fait suite à une action en justice antérieure contre Terraform Labs et son fondateur, Do Kwon, qui a été tenu responsable de fraude et d'activités de valeurs mobilières non enregistrées. Ils ont accepté de payer 4,5 milliards de dollars en restitution, révélant les conséquences de l'effondrement de l'écosystème Terra.
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