La SEC a infligé une amende de 123 millions de dollars à Tai Mo Shan Limited, une filiale entièrement détenue de Jump Crypto Holdings, pour avoir induit les investisseurs en erreur sur la stabilité de Terra USD, un prétendu « stablecoin algorithmique » émis par Terraform Labs PTE Ltd. (Terraform).
Tai Mo Shan est en outre accusé de négocier des valeurs mobilières dans des transactions non enregistrées. La SEC a établi que la société agissait en tant que souscripteur statutaire sur certaines de ses offres et ventes de LUNA, qui a également été émis par Terraform et vendu en tant que valeur mobilière.
Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré :
« Cette affaire nous rappelle que, trop souvent sur les marchés de la cryptographie, nous avons vu des pertes d'investisseurs importantes dues à la fraude. »
~ Gary Gensler
Il a déclaré que les activités illégales de Tai Mo Shan affectaient l'ensemble du marché de la cryptographie, entraînant des pertes sérieuses pour les investisseurs. Gary a souligné la nécessité pour les acteurs du marché de se conformer aux lois sur les valeurs mobilières et d'éviter de tromper le public sur la sécurité des investisseurs.
Tai Mo Shan a accepté de régler l'amende
TerraUSD fonctionnait à une valeur constante de 1 $ grâce à un réseau d'algorithmes mixtes et de motivations des traders impliquant LUNA. Cependant, lorsque le réseau était soumis à des contraintes et semblait sur le point de se briser, Tai Mo Shan a effectué d'énormes achats qui ont aidé à stabiliser la pièce. Selon la SEC, l'impression donnée par l'achat de Tai Mo était que le mécanisme algorithmique fonctionnait, mais c'était une tactique trompeuse.
Tai Mo a effectué les achats autour de mai 2021, lorsque la valeur de TerraUSD est tombée en dessous du seuil de 1 $. La société a été motivée à acheter plus de 20 millions de dollars auprès de Terraform.
Tai Mo Shan a accepté de payer 73 452 756 $ en restitution, 12 916 153 $ en intérêts avant jugement et une pénalité civile de 36 726 378 $ dans le cadre du règlement. Sans admettre ni nier les conclusions de la SEC, Tai Mo Shan a accepté de cesser et de s'abstenir de violer les dispositions d'enregistrement et de fraude qu'il a enfreintes.
La SEC révèle l'implication de Jump Crypto dans l'effondrement de TerraUSD
Selon les dépôts judiciaires de la SEC, Jump Crypto avait un arrangement avec Terraform pour renforcer TerraUSD et a réalisé jusqu'à 1 milliard de dollars de bénéfices. Plus tard, Terraform a accepté de payer environ 4,5 milliards de dollars pour régler un procès de la SEC concernant son effondrement. L'effondrement de Terra a secoué le monde de la cryptographie, effaçant 40 milliards de dollars d'actifs d'investisseurs et d'actions.
La Luna Foundation a établi un cercle de personnes comme sa garde, et parmi ces personnes se trouvait l'intern devenu président de Jump Crypto, Kanav Kariya. La Luna Foundation Guard était responsable de la supervision des réserves de TerraUSD. L'affaire de la SEC contre Jump Trading a été initiée pendant l'hiver crypto et a finalement été réglée.
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