Certaines personnes pensent peut-être qu'acheter des U avec de l'argent liquide est assez sûr, mais la carte, l'adresse du portefeuille sont décentralisées, il n'y a pas de T+1, et elles pensent que la police ne pourra pas les retrouver. Mais je dois vous dire que cette idée est en réalité très erronée. Récemment, il y a eu un incident où quelqu'un venait juste de vendre des U en espèces, le compteur de billets venait à peine de terminer, et seulement cinq minutes plus tard, il a été arrêté par la police. Après son arrestation, la police a déclaré qu'il était soupçonné de blanchiment d'argent et l'a directement envoyé au poste de police.

Que s'est-il passé ? En réalité, cet argent liquide provenait de l'argent volé par des escrocs. Les escrocs ont transféré de l'argent à cette personne pour acheter des U, et la police a pu le suivre grâce à cette filière. Si cette personne vend U à un prix beaucoup plus élevé que le prix du marché, ou si elle se rend dans un autre endroit pour effectuer la transaction, ou si elle choisit un endroit isolé pour une transaction discrète, ou même si elle utilise un compteur de billets pour compter l'argent tout en discutant sur Telegram, la police sera encore plus convaincue que cette personne a quelque chose à cacher, comme une opération de blanchiment d'argent professionnelle.

Si cette personne effectue régulièrement ce type de transactions, elle sera suspectée d'avoir une connaissance consciente initiale classée comme un crime de blanchiment d'argent, et la police pourrait alors penser qu'elle blanchit intentionnellement de l'argent, puis l'arrêter. $BTC