Un homme de 35 ans, Mohammed Azharuddin Chhipa, originaire de l'État de Virginie aux États-Unis, a été reconnu coupable par un tribunal fédéral américain le 13/12 d'avoir fourni un soutien financier à l'organisation terroriste ISIS en utilisant des cryptomonnaies. De 2019 à 2022, Chhipa a levé des fonds via les réseaux sociaux et a converti les fonds en cryptomonnaies pour financer diverses activités illégales et opérations militaires d'ISIS, y compris l'aide à des membres d'ISIS pour s'échapper de prisons en Syrie.
De la collecte de fonds au trading de cryptomonnaies, financement des opérations terroristes d'ISIS.
Selon le tribunal fédéral américain, Chhipa a secrètement levé des fonds via les réseaux sociaux entre octobre 2019 et octobre 2022, en offrant des paiements électroniques et des dons en espèces, et a même parcouru des centaines de kilomètres pour collecter des espèces, qu'il a ensuite converties en cryptomonnaies avant de les transférer en Turquie pour financer des membres d'ISIS en Syrie.
Le principal complice de Chhipa est un membre d'ISIS né en Angleterre, qui était chargé de lever des fonds pour financer l'évasion de membres féminins d'ISIS, des attaques terroristes et des opérations militaires des combattants d'ISIS. Dans le cadre de l'ensemble du plan de financement, Chhipa a transféré plus de 185 000 dollars en cryptomonnaies.
Cinq accusations retenues, chacune pouvant entraîner une peine maximale de 20 ans.
Le tribunal fédéral américain a également statué le 13/12 que Chhipa était accusé de « conspiration pour fournir un soutien financier à une organisation terroriste étrangère désignée » et « fourniture d'une aide matérielle », avec un total de cinq accusations retenues, chacune pouvant entraîner une peine maximale de 20 ans. Chhipa sera condamné le 5 mai 2025, la peine réelle étant déterminée par le juge de la cour de district fédérale en tenant compte des lignes directrices de peine et des facteurs légaux pertinents.
(Organisations internationales anti-terrorisme : l'organisation terroriste palestinienne a reçu 3 370 dons en bitcoins au cours des 5 dernières années)
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