La Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) a récemment arrêté 792 suspects impliqués dans des escroqueries romantiques en cryptomonnaie.

Escroqueries retracées à des chefs étrangers

Le corps anti-corruption nigérian, la Commission économique et des crimes financiers (EFCC), a récemment arrêté 792 suspects impliqués dans des escroqueries romantiques en cryptomonnaie. Les arrestations ont suivi un raid sur un bâtiment considéré comme un hub pour les escrocs qui attiraient des victimes à investir dans des projets de cryptomonnaie fictifs.

Wilson Uwujaren, le porte-parole de l'EFCC, a déclaré que 148 des suspects sont des citoyens chinois et 40 sont des ressortissants philippins. Selon un rapport de Reuters, le gang opérait depuis un immeuble de luxe dans la capitale commerciale du Nigéria, Lagos. Des citoyens américains et européens faisaient partie des nationalités ciblées. Lors du raid, les agents de l'EFCC ont saisi des ordinateurs, des téléphones et des véhicules.

« Des complices nigérians ont été recrutés par les chefs étrangers pour rechercher des victimes en ligne par le biais de phishing, ciblant principalement des Américains, des Canadiens, des Mexicains et plusieurs autres provenant de pays européens », a déclaré le porte-parole de l'EFCC.

Il a ajouté qu'après avoir gagné la confiance des victimes, les suspects nigérians les remettaient à leurs homologues étrangers, qui réalisaient ensuite la partie frauduleuse de l'escroquerie. Uwujaren a également révélé que l'EFCC collabore avec des partenaires internationaux et examine les liens potentiels avec le crime organisé.

Les rapports sur l'arrestation par l'EFCC des 792 suspects surviennent quelques jours après qu'il ait détenu un homme nigérian accusé d'avoir escroqué 139 Australiens de 5,04 millions de dollars (AUD 8 millions) dans une escroquerie complexe en cryptomonnaie. L'homme, Osang Otukpa, aurait utilisé cinq faux noms et aurait prétendument attiré des victimes via les réseaux sociaux pour investir dans une plateforme de cryptomonnaie frauduleuse appelée Liquid Asset Group.

La chance d'Otukpa a finalement tourné le 6 décembre, lorsque des agents l'ont appréhendé peu après son atterrissage à l'aéroport international Murtala Mohammed de Lagos. Selon un rapport de Punch, Otukpa sera inculpé une fois que l'EFCC aura terminé ses enquêtes.

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