Depuis que les échanges de cryptomonnaies et les projets se sont expatriés, le principal terrain de promotion des cryptomonnaies est passé des médias nationaux à Twitter, Telegram et autres réseaux sociaux étrangers. De nombreux utilisateurs de cryptomonnaies doivent utiliser un « VPN » pour franchir le mur afin d'obtenir des informations et de participer au commerce de cryptomonnaies. Récemment, une capture d'écran d'une sanction administrative pour le commerce de cryptomonnaies en « franchissant le mur » a suscité de vives discussions. Pour les utilisateurs de cryptomonnaies en Chine, quels sont les risques juridiques liés à l'utilisation d'un « VPN » pour le commerce de cryptomonnaies et pourquoi leurs gains de cryptomonnaies peuvent-ils être confisqués ? Aujourd'hui, je vais partager mon point de vue avec vous.

I. La qualification juridique du comportement de « franchir le mur »

Le comportement de « franchir le mur » est en soi illégal

Actuellement, le pare-feu Internet de notre pays utilise un modèle de liste noire pour restreindre l'accès aux réseaux externes. Les applications et sites web étrangers tels que Google, Facebook, Twitter (X) figurant sur la liste noire ne peuvent pas être accessibles directement via Internet domestique. Le principe de l'accès à des sites web étrangers par « franchir le mur » consiste en fait à passer par des serveurs étrangers qui ne figurent pas sur la liste noire du pare-feu national pour accéder à des sites web étrangers bloqués.

Le comportement de « franchir le mur » via un « VPN » n'existe pas seulement dans le domaine des cryptomonnaies, mais est également courant dans le commerce extérieur, l'industrie Internet et même dans le processus de recherche universitaire. Cependant, selon l'article 6 des (règles provisoires sur la gestion de l'accès international aux réseaux d'information de la République populaire de Chine), tout accès international direct au réseau d'information doit passer par des canaux d'entrée et de sortie internationaux fournis par le réseau de télécommunications public national. Aucune unité ou individu ne doit établir ou utiliser d'autres canaux pour accéder à Internet international.

Ainsi, selon les règles ci-dessus, le comportement de contourner le pare-feu national pour accéder à Internet via des proxies est illégal.

Concernant les sanctions administratives pour le comportement de « franchir le mur » : l'article 14 des (règles provisoires) stipule que quiconque enfreint les articles 6, 8 et 10 de ces règles sera sommé par les organes de la sécurité publique de cesser de se connecter à Internet, recevra un avertissement et peut se voir infliger une amende de moins de 15 000 yuans ; si des gains illégaux sont réalisés, ceux-ci seront confisqués.

Si les entreprises de commerce électronique transfrontalières ou de commerce extérieur souhaitent se connecter légalement à l'international via des lignes dédiées, elles peuvent louer des canaux d'entrée et de sortie internationaux auprès des opérateurs de télécommunications qui établissent des bureaux de communication internationaux. Actuellement, seuls les trois grands opérateurs peuvent fournir des licences pour des services VPN transfrontaliers.

Les risques juridiques découlant du comportement de « franchir le mur »

Dans l'affaire examinée cette année par le tribunal populaire du district de Meilan à Haikou, numéros de cas (2024) Qiong 0108 Minchu 4091 et (2024) Qiong 0108 Minchu 8859, le demandeur et le défendeur ont signé un accord de service de incubation pour la version internationale de Douyin TikTok, mais en raison de la divergence entre les bénéfices obtenus par le demandeur et ceux initialement promis par le défendeur, le demandeur a porté plainte pour demander le remboursement des frais. Finalement, le tribunal a reconnu que TikTok doit être utilisé normalement via un « VPN », et ce comportement viole l'article 6 des (règles provisoires), rendant le contrat nul et soutenant la demande de remboursement du demandeur.

De plus, établir des serveurs étrangers pour fournir des outils de proxy pour « franchir le mur » pourrait constituer un délit de refus de s'acquitter des obligations de gestion de la sécurité des réseaux d'information, de complicité dans des crimes liés à l'assistance, ainsi que d'autres crimes informatiques.

II. Pourquoi le commerce de cryptomonnaies en « franchissant le mur » peut entraîner la confiscation des gains illégaux

Il est clair d'après ce qui précède que le comportement individuel de « franchir le mur » pour accéder à des sites étrangers est effectivement illégal. Cependant, les documents de régulation pertinents en Chine n'indiquent pas que détenir des cryptomonnaies ou acheter à bas prix et vendre à prix élevé soit illégal. Mais quelle est la raison de la sanction infligée par la police de Hubei pour le comportement de commerce de cryptomonnaies en « franchissant le mur » ?

D'après cette décision administrative de sanction diffusée sur Internet, le propriétaire du studio est Liao, et le studio compte quatre employés. Le modèle d'exploitation de ce studio consiste à contacter des clients ayant besoin d'acheter des cryptomonnaies sur les échanges et à utiliser des **monnaies pour acheter des cryptomonnaies sur les échanges, puis à les revendre à des clients étrangers à un prix élevé sur le marché parallèle. La **monnaie mentionnée dans la décision de sanction, je suppose, fait référence à la monnaie légale d'un certain pays, utilisée pour la distinguer des cryptomonnaies. En résumé, le modèle de profit du studio consiste à acheter des cryptomonnaies sur les échanges et à les revendre à un prix élevé sur le marché parallèle pour réaliser une marge.

Ce modèle de studio de commerce de cryptomonnaies n'est pas le même que celui des utilisateurs individuels qui achètent des BTC à bas prix et les revendent à un prix élevé pour réaliser un profit. Le propriétaire du studio en Chine emploie des employés pour réaliser un profit à partir de la différence de prix, ce qui est essentiellement une activité commerciale. Le (notification sur la prévention et le traitement des risques de spéculation sur les transactions de cryptomonnaies) stipule que les activités commerciales liées aux cryptomonnaies sont considérées comme des activités financières illégales, ce qui inclut la négociation de cryptomonnaies en tant que contrepartie centrale et la fourniture de services d'intermédiation et de tarification pour les transactions de cryptomonnaies. Ce studio en Chine, en tant qu'intermédiaire, a fourni des services commerciaux de vente de cryptomonnaies à un prix élevé, d'où la confiscation des gains illégaux par la police.

Résumé et réflexion

Beaucoup d'utilisateurs de cryptomonnaies étaient encore récemment ravis de la décision de la haute cour de Shanghai et du tribunal de Lianshui, Jiangsu, affirmant que les cryptomonnaies sont des biens, mais ces derniers jours, ils sont devenus anxieux face à la sanction et à la confiscation des gains de commerce de cryptomonnaies en Hubei. En fait, je tiens à dire à tout le monde qu'en Chine, le commerce individuel de cryptomonnaies n'est pas illégal. Ce qui mérite d'être attentif, ce sont les risques criminels potentiellement impliqués dans l'entrée et la sortie de fonds, ainsi que les pertes de cryptomonnaies causées par la gestion de fonds au nom d'autrui, étant donné que la protection judiciaire des cryptomonnaies en Chine est relativement faible.

Cependant, pour ceux qui souhaitent mener des activités commerciales telles que le commerce de cryptomonnaies, OTC, etc., en Chine, le risque est encore très élevé. Sortir rapidement à l'étranger est la méthode la plus sûre. Au cours des dernières années, les agences de régulation ont d'abord frappé certains échanges nationaux et projets, puis se sont concentrées sur les commerçants OTC au cours des deux dernières années, restreignant progressivement le développement des activités liées aux cryptomonnaies en Chine.