Le bitcoin saisi lors d'une enquête sur la fraude sera désormais utilisé comme un outil pour aider à la récupération des victimes d'un schéma BEC dans le bureau du procureur américain pour le district occidental de Washington. La fraude ciblant les transactions immobilières a vu plus de 1 million de dollars volés à des victimes, qui sont de nombreuses entreprises et particuliers. L'annonce détaille :
Agissant rapidement, les forces de l'ordre ont saisi environ 32,68 bitcoins, alors d'une valeur d'environ 900 000 dollars, du portefeuille de cryptomonnaie des fraudeurs.
Ces fraudeurs ont pu retirer environ 900 000 dollars en 32,68 bitcoins de leur portefeuille de cryptomonnaie, que les responsables des forces de l'ordre ont pu bloquer en quelques heures. Depuis lors, la valeur du bitcoin a plus que triplé, ce qui signifie que les choses peuvent être inversées au point où les victimes peuvent récupérer complètement leurs pertes.
Le bureau du procureur américain dépose une affaire de confiscation civile pour le bitcoin saisi
Le bitcoin saisi a été intégré à une affaire de confiscation civile déposée par le bureau du procureur américain, a déclaré le bureau. Étant donné que le prix du bitcoin a récemment augmenté, il est même possible que chacune des dix victimes ayant déposé des réclamations soit intégralement indemnisée.
Les victimes ont signalé des pertes comprises entre 75 000 et 425 000 dollars, mais maintenant le Bitcoin volé vaut des millions pour elles. Les bitcoins qui sont maintenant sujets à saisie valaient une fraction de la valeur actuelle, mais l'augmentation dramatique du prix depuis la saisie signifie que les victimes seront en très bonne position pour récupérer leurs dommages financiers.
En décembre 2023, la société, impliquée dans une transaction immobilière, a signalé une violation de sécurité qui a exposé le schéma de l'ambassadeur. Les systèmes de l'entreprise ont été infiltrés par des fraudeurs qui ont envoyé des instructions de transfert d'argent frauduleuses pour de grosses sommes d'argent qui étaient censées aller aux finances pour des prêts hypothécaires et des propriétés.
L'escroquerie a touché au moins dix victimes, certaines d'entre elles étant des particuliers et d'autres des entreprises. Blanchis par le biais de différents comptes bancaires, y compris des comptes de mules financières, les fonds volés ont été finalisés dans un portefeuille de cryptomonnaie sous le contrôle des fraudeurs au Nigeria.
La saisie proactive de Bitcoin préserve des fonds pour les victimes
Le bitcoin a été saisi avant que tout blanchiment ou dispersion des produits ne soit possible via le cryptage. Cette approche proactive est utilisée pour conserver la valeur des fonds et bénéficier aux victimes. L'avocate américaine Tessa M. Gorman a félicité l'effort collaboratif des forces de l'ordre en conjonction avec l'unité de confiscation des avoirs. Elle a déclaré :
Je félicite le travail rapide des forces de l'ordre et de l'unité de confiscation des avoirs qui se sont mobilisées pour saisir ce bitcoin et travaillent assidûment pour indemniser ces victimes.
Elle a également déclaré que la confiscation civile est importante lorsque les auteurs s'échappent. Elle a noté que la confiscation civile est un outil important pour aider les victimes lorsque les personnes responsables continuent de fuir. Cette affaire représente un actif riche pour une restitution financière, compte tenu de la forte appréciation de la valeur du BTC. Une compensation totale est attendue pour les victimes d'une horrible épreuve.
Cette affaire est importante et claire : elle signale la montée en puissance croissante de la criminalité financière facilitée par le cyberespace et sert d'exemple de l'utilisation des saisies de cryptomonnaie pour soutenir les victimes. De plus, elle montre la capacité à réaffecter des actifs numériques pour poursuivre des schémas de fraude en ligne dynamiques et récupérer de l'argent.
Conclusion
L'espoir pour les victimes de cette fraude de 1 million de dollars réside dans l'action rapide des forces de l'ordre et l'énorme augmentation de la valeur du bitcoin. La confiscation civile a avancé la lutte pour récupérer, obtenir justice et fournir une restitution financière à ceux touchés par ce crime facilité par le cyberespace.
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FAQs
Pourquoi le bitcoin a-t-il été saisi ?
Pour récupérer des fonds volés dans un schéma de fraude de 1 million de dollars visant des transactions immobilières.Combien de victimes ont été touchées ?
Au moins dix victimes ont perdu entre 75 000 et 425 000 dollars chacune.Comment la valeur de Bitcoin aide-t-elle les victimes ?
Le triplement de la valeur du bitcoin garantit que les victimes peuvent récupérer leurs pertes totales.Quel est le rôle de la confiscation civile ?
Elle aide les victimes à récupérer des fonds lorsque les auteurs échappent à la capture.
