La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a engagé des poursuites judiciaires contre Binance Australia Derivatives, accusant la plateforme de trading de crypto-monnaies de reclasser plus de 500 clients de détail en tant qu'investisseurs de gros.

Selon le communiqué de presse de l'ASIC, la mauvaise classification de Binance aurait privé les clients de protections essentielles des consommateurs en vertu des lois financières australiennes, entraînant un procès qui pourrait avoir des répercussions significatives sur les opérations de la plateforme en Australie.

L'action en justice vise la conduite de la bourse de crypto-monnaies entre juillet 2022 et avril 2023, alléguant que la plateforme a mal classé 505 investisseurs de détail en tant que clients de gros. Ces 505 clients, représentant 83 % de la base d'utilisateurs de Binance Australia, ont été privés d'accès aux droits et protections essentiels des consommateurs auxquels les clients de détail ont droit en vertu de la loi australienne.

Les échecs réglementaires et les violations légales de Binance Australia

Selon les lois de l'ASIC, les clients de détail négociant des produits dérivés de crypto-monnaies ont légalement droit à un Énoncé de divulgation de produit (PDS), à un accès à un schéma conforme de résolution des litiges, et à une Détermination du marché cible (TMD).

Cependant, l'ASIC affirme que la bourse de crypto-monnaies n'a pas fourni ces protections, permettant aux clients de négocier des produits à haut risque et spéculatifs sans les sauvegardes appropriées. En conséquence, bon nombre de ces clients auraient subi des pertes financières substantielles.

Le dépôt légal de l'ASIC décrit plusieurs violations clés que la bourse aurait commises pendant la période en question. Celles-ci incluent le fait de ne pas avoir veillé à ce que ses services financiers soient fournis de manière efficace, honnête et équitable et de ne pas avoir respecté les conditions de sa licence de services financiers australiens.

La bourse de crypto-monnaies est également sous surveillance pour ne pas avoir formé adéquatement ses employés à gérer les questions de conformité.

La vice-présidente de l'ASIC, Sarah Court, a souligné la gravité des violations, déclarant que les "systèmes de conformité de Binance étaient lamentablement inadéquats" et que la plateforme a exposé plus de 500 clients à des risques financiers non réglementés.

Elle a souligné que la mauvaise gestion des classifications de ces clients de détail a contribué aux pertes financières significatives que beaucoup ont subies.

La relation tendue entre l'ASIC et Binance Australia

L'action en justice fait suite à un examen ciblé par l'ASIC des opérations de services financiers australiens de la bourse de crypto-monnaies. En décembre 2022, le régulateur a commencé à examiner la classification des clients par Binance.

Cela a conduit à l'émission d'un avis d'audience en vertu de la Loi sur les sociétés de 2001, visant à envisager la suspension ou l'annulation de la licence de services financiers (AFS) de Binance en Australie. La principale bourse de crypto-monnaies a finalement demandé l'annulation de la licence, que l'ASIC a accordée en avril 2023.

En plus du procès, l'ASIC a supervisé les paiements d'indemnisation aux clients concernés. En 2023 seulement, le régulateur a facilité le retour d'environ 13,1 millions de dollars aux clients qui avaient été mal classés et privés de protections des consommateurs.

Binance fait face à d'autres défis juridiques

Le procès n'est qu'un des nombreux obstacles juridiques auxquels Binance est actuellement confronté. La bourse de crypto-monnaies est également engagée dans une bataille juridique avec la succession de la bourse de crypto-monnaies effondrée FTX. En novembre, FTX a déposé une plainte contre Binance et son PDG, Changpeng Zhao, alléguant qu'un accord de partage de 2021 entre les entreprises était frauduleux.

La succession de FTX affirme que Binance et Zhao, ainsi que d'autres, ont vendu une participation de 20 % dans FTX et une participation de 18,4 % dans son entité américaine, West Realm Shires, de nouveau à la société dans une transaction prétendument financée par la division Alameda Research de FTX.

Le procès accuse Binance d'avoir facilité l'accord en utilisant les jetons d'échange de Binance et un stablecoin adossé au dollar, totalisant au moins 1,76 milliard de dollars.

De plus, la bourse de crypto-monnaies essaie également de repousser les allégations de vol de propriété intellectuelle de la part de Mark Longo, propriétaire de Peanut the Squirrel, qui affirme que la bourse utilise sa marque sans autorisation.

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