Les clients particuliers de Binance en Australie n'étaient pas protégés par des protections des consommateurs pour les dérivés risqués qui ont entraîné de grosses pertes, ont affirmé les régulateurs du pays dans une poursuite mercredi.
De juillet 2022 à avril 2023, Binance a mal catégorisé plus de 500 clients sur sa bourse de dérivés australienne en tant que « clients de gros », a déclaré la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements.
Cela signifie que ces clients n'ont pas reçu les mêmes protections que les investisseurs à plus petit budget, y compris le droit de recevoir des déclarations de divulgation ainsi qu'un accès à un système de résolution des litiges.
Les produits listés sur la bourse de dérivés australienne de Binance comprennent des contrats à terme sur Bitcoin, Ether et BNB, selon la réclamation déposée par l'ASIC. BNB est la propre cryptomonnaie de Binance.
La bourse de crypto a versé 8,29 millions de dollars aux clients particuliers affectés, ce qui comprend les pertes agrégées ainsi que les frais, selon la poursuite.
« Notre affaire allègue que les systèmes de conformité de Binance étaient lamentablement inadéquats et exposaient plus de 500 clients à des produits spéculatifs à haut risque sans les protections des consommateurs appropriées », a déclaré Sarah Court, la vice-présidente de l'ASIC, dans un communiqué. « Beaucoup de ces clients ont subi des pertes financières importantes. »
Binance n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
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La poursuite de l'ASIC n'est pas la première plainte qu'un régulateur a déposée contre la plus grande bourse de crypto au monde.
En novembre 2023, Binance a accepté un règlement historique avec le Département de la Justice des États-Unis et d'autres agences.
Elle a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars et a plaidé coupable de ne pas avoir respecté les lois anti-blanchiment et de sanctions obligatoires.
Dans le cadre du règlement, Changpeng Zhao, le co-fondateur et ancien PDG, a accepté de démissionner de son poste de dirigeant de Binance.
Il a plaidé coupable d'avoir violé les lois bancaires et a été condamné à quatre mois de prison.
Richard Teng, qui était le responsable des marchés régionaux de Binance en dehors des États-Unis, a pris la place de Zhao en tant que PDG.
Ancien régulateur à Abou Dhabi, Teng a répété à plusieurs reprises l'accent mis par Binance sur la conformité, alors que la bourse a essayé de tourner la page sur son association avec une surveillance financière laxiste.
« Binance a depuis pris la responsabilité de ce chapitre passé et a travaillé dur pour restructurer son organisation et améliorer sa conformité réglementaire », a précédemment déclaré un porte-parole de Binance à DL News.
Sous la direction de Teng, Binance a installé un conseil d'administration pour la première fois, mais elle n'a pas encore déclaré où se trouve son siège social — une partie fondamentale de la gouvernance d'entreprise.
Et la bourse a eu un procès en cours au Nigeria, où Tigran Gambaryan, un dirigeant de Binance, a été détenu pendant huit mois sous des accusations de blanchiment d'argent.
Gambaryan a été libéré en octobre, mais le Nigeria n'a pas abandonné les charges contre son employeur.
Ben Weiss est le correspondant de DL News à Dubaï. Vous avez un conseil ? Envoyez-lui un email à bweiss@dlnews.com.
