Deux ressortissants chinois et une société émirienne ont été sanctionnés pour blanchiment de crypto-monnaie lié à la Corée du Nord.
Les Émirats arabes unis et les États-Unis ont collaboré pour démanteler le réseau illicite de blanchiment d’argent cryptographique.
Le département du Trésor américain, en coordination avec les Émirats arabes unis, a imposé des sanctions à deux ressortissants chinois et à une entreprise basée aux Émirats arabes unis pour leur implication dans le blanchiment de millions de dollars en cryptomonnaie pour la Corée du Nord. Cette action souligne l’engagement des États-Unis à lutter contre les réseaux financiers qui soutiennent les activités illicites de la Corée du Nord.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor (OFAC) a désigné Lu Huaying, Zhang Jian et Green Alpine Trading LLC pour leur rôle dans ce schéma. Lu et Zhang, basés aux Émirats arabes unis, auraient converti des cryptomonnaies volées en monnaies fiduciaires pour financer les programmes interdits de la Corée du Nord. Green Alpine Trading LLC, opérant en tant que société écran, a joué un rôle clé dans le transfert de fonds illicites liés aux opérations de la Corée du Nord.
Sim Hyon Sop, un représentant bancaire nord-coréen précédemment sanctionné par l'OFAC, a dirigé les activités du réseau. Les autorités accusent Sim d'orchestrer le blanchiment de cryptomonnaies volées lors de cyberattaques menées par des agents nord-coréens.
Liens avec la cybercriminalité et les programmes d'armement de la RPDC
La dépendance de la Corée du Nord à la cybercriminalité et au vol de cryptomonnaies est devenue une source de revenus essentielle pour son développement d'armes. Des groupes de cybercriminalité de haut niveau, tels que le groupe Lazarus, ont été responsables de vols importants, y compris la violation du réseau Ronin de 600 millions de dollars en 2022. Ces vols représenteraient près de la moitié des revenus en devises étrangères de la Corée du Nord.
En vertu des sanctions de l'OFAC, tous les biens et intérêts des personnes désignées dans la juridiction américaine sont bloqués. De plus, les institutions financières qui facilitent les transactions pour ces individus risquent des pénalités sévères. Les règles de l'OFAC s'appliquent aux personnes non américaines qui aident à contourner ces sanctions, soulignant la portée mondiale de ces mesures.
Les États-Unis visent à démanteler les structures financières permettant les actions déstabilisatrices de la Corée du Nord, y compris son développement d'armes de destruction massive et de missiles balistiques.
La coopération des Émirats arabes unis a joué un rôle crucial dans l'identification et la perturbation de ce réseau. Le sous-secrétaire adjoint du Trésor, Bradley T. Smith, a souligné l'importance de s'attaquer aux schémas complexes de la Corée du Nord, y compris le travail informatique frauduleux, les vols numériques et le blanchiment d'argent.
Actualités crypto mises en avant aujourd'hui : Ethereum entre dans la ‘phase de croyance’ alors que les indicateurs historiques signalent un marché haussier précoce.