Un, le désordre des commerçants U, prudence lors des retraits
Après avoir lu d'innombrables tutoriels sur les retraits sécurisés, aucun n'a mis en avant les points clés, la plupart des investisseurs se trouvent dans un état où ils suivent simplement ce que disent les grands, ce qui conduit à être récolté par les commerçants U, certains prennent même jusqu'à 20% de frais de service, pour éviter que les investisseurs ne soient victimes de l'écart d'information.
1. Méfiez-vous des fausses cartes U Mastercard et VISA
Le net est rempli de ventes de cartes fausses sous le nom de Mastercard et VISA, induisant les investisseurs en erreur en leur faisant croire que ces cartes sont directement émises par ces deux entreprises.
En réalité, certaines ne sont que des cartes émises par de petites banques à l'étranger, et peuvent même avoir été obtenues avec le passeport d'une autre personne, présentant des risques très élevés, tels que des frais exorbitants, la banque pouvant fermer à tout moment, etc.
2. Le piège de l'achat d'U à des prix différents
Que ce soit en achetant de l'U à 20% en dessous du prix du marché, ou en profitant d'offres bien au-dessus des prix des échanges, cela pourrait être un appât pour des fonds illégaux. Les investisseurs ne doivent pas être trompés par des bénéfices apparents.
3. Les risques des transactions en espèces hors marché
Les transactions en espèces hors marché sont souvent liées à des fonds illégaux, ne vous laissez pas tromper par l'illusion que 'l'argent liquide est propre'. Dans les films et dans la réalité, les transactions en espèces sont souvent un moyen de circulation de fonds illégaux.
Deux, analyser les raisons de la vente d'USDT entraînant le gel de carte
Avant d'explorer comment effectuer des retraits sécurisés, nous devons comprendre pourquoi les gels de carte se produisent.
1. Gel de la banque
Les raisons du gel de la banque peuvent inclure : des notes de transfert impliquant des monnaies virtuelles déclenchant des contrôles de risque, des transferts fréquents et des habitudes de transaction anormales déclenchant des contrôles de la banque, des actions de coupure de carte entraînant un renforcement des contrôles de risque, ainsi qu'un compte inactif pendant une longue période ayant soudainement un montant élevé d'argent entrant.
2. Gel judiciaire
Le gel judiciaire peut survenir lorsqu'une carte bancaire reçoit des fonds provenant d'activités illégales telles que la fraude en ligne ou les jeux d'argent. Un gel temporaire peut être automatiquement levé, tandis qu'un gel à long terme nécessite d'attendre la conclusion de l'affaire pour être levé.
Trois, comment réaliser un retrait sécurisé
Chaque source et flux de fonds a son unicité, des fonds véritablement sécurisés proviennent souvent de canaux réguliers. Alors, comment réaliser un retrait sécurisé ?
1. Écarter les méthodes en ligne inefficaces
Par exemple, rembourser immédiatement après un retrait, investir, ou utiliser plusieurs cartes pour des retraits fractionnés de petites sommes, ces méthodes ne réduisent pas réellement le risque de gel de carte.
2. Suivre les principes de retrait sécurisé
Le principe d'un retrait sécurisé est de réduire le nombre de transactions et de choisir des contreparties conformes. En fonction du niveau de risque, nous recommandons les deux méthodes suivantes :
Échange C2C : Choisissez des commerçants C2C de bonne réputation, communiquez à l'avance sur les compensations en cas de gel de carte, et assurez-vous que la transaction est sécurisée.
Obtenir une carte en devises étrangères : Allez dans une banque à Hong Kong ou ailleurs pour obtenir une carte en devises prenant en charge le dollar américain, puis procédez à une conversion via USDT-USD-CNY. Il convient de noter que ces deux entreprises sont des sociétés de règlement et ne peuvent pas émettre directement des cartes bancaires.
Je vais vous parler d'une méthode peu connue, adaptée aux petits montants (trois à cinq mille). Allez obtenir une carte de crédit virtuelle, comme celle de dupay, qui prend en charge le recharge USDT, puis utilisez la carte de crédit virtuelle pour recharger une octopus card (c'est la carte de transport à Hong Kong), après le rechargement, choisissez le remboursement, lors du remboursement, vous pouvez remplir votre compte bancaire en Chine continentale, l'entreprise octopus vous transférera l'argent sur votre carte en Chine continentale dans quelques jours ouvrables. Tout le processus se fait au taux de change en temps réel, le défaut est que le montant est petit.
Dans chaque secteur, ce sont les initiés qui gagnent l'argent des profanes.
Ne pas comprendre les tendances, ne pas comprendre les stratégies d'investissement, ne pas avoir de méthode d'investissement systématique, et ne pas vouloir apprendre l'expérience d'experts.
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