L’article Une entreprise des Émirats arabes unis prise dans un stratagème de blanchiment de crypto-monnaies soutenant les armes de destruction massive de la Corée du Nord est apparu en premier sur Coinpedia Fintech News

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a imposé des sanctions à deux personnes et à une société associée impliquées dans une opération complexe de blanchiment d’argent en cryptomonnaie liée à Pyongyang. L’opération a permis de canaliser des millions de dollars pour financer le régime des armes de destruction massive et des missiles balistiques.

Les deux individus, dont Lu Huaying et Zhang Jian, ont utilisé Green Alpine Trading, LLC, une société des Émirats arabes unis, comme intermédiaire. Ils ont travaillé avec Sim Hyon Sop, un membre du conseil d’administration de la Korea Kwangson Banking Corp (KKBC) de Corée du Nord basé en Chine. Sim a géré des solutions de blanchiment d’argent élaborées qui ont permis de transférer l’argent du personnel informatique nord-coréen ainsi que des cybercriminels vers les fonds du régime.

Une opération mondiale

Entre février 2022 et septembre 2023, Lu Huaying a encaissé des cryptomonnaies obtenues grâce à des opérations illégales. Zhang Jian a également dévoilé l'opération au monde extérieur et a servi à plusieurs reprises de facteur pour transférer l'argent de Sim. Ces fonds ont été utilisés pour acheter des ressources liées à l'armée en Corée du Nord.

Cette opération montre que Pyongyang a de plus en plus recours aux cryptomonnaies pour contourner les sanctions et financer des activités qui déstabilisent la région. Contrairement aux recommandations formulées par ses partenaires du monde entier, la RPDC a été accusée de profiter des failles des systèmes financiers numériques, constituant ainsi une menace pour la sécurité mondiale.

Les sanctions introduites restreignent tous les biens liés aux États-Unis appartenant aux personnes et aux entreprises citées. Elles leur interdisent également de faire des affaires avec elles, en particulier celles situées aux États-Unis.

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Un effort collaboratif

La mise en œuvre des sanctions a été menée en collaboration avec les Émirats arabes unis afin de souligner le rôle de la coopération mondiale contre le financement illicite. Bradley T Smith, sous-secrétaire par intérim chargé de la lutte contre le terrorisme et du renseignement financier, a réitéré la détermination du Trésor à lutter contre les sources financières qui soutiennent les activités néfastes de la Corée du Nord.

Alors que la Corée du Nord progresse dans l’utilisation des ressources numériques à des fins d’exploitation, le monde entier doit s’assurer qu’elle contrôle de telles actions et les empêche.

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