Les méthodes de blanchiment d'argent par cryptomonnaie de la Corée du Nord refont surface, les puissances mondiales restent en alerte.
Le complot de la Corée du Nord pour blanchir de l'argent par le biais de cryptomonnaies et financer son programme d'armes de destruction massive (ADM) refait surface. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du ministère américain des Finances (OFAC) a publié mardi une liste de sanctions, ciblant une société écran nommée Green Alpine Trading, LLC, située aux Émirats Arabes Unis, ainsi que deux ressortissants chinois, Lu Huaying et Zhang Jian. Il est allégué que ces personnes travaillent avec des agents nord-coréens depuis 2022 pour convertir des fonds illégaux obtenus par des cyberattaques et des fraudes en monnaie légale pour financer les programmes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord.
Source de l'image : Département du Trésor américain Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du ministère américain des Finances (OFAC) a publié mardi une liste de sanctions.
Entreprises du Moyen-Orient impliquées, coopération internationale pour stopper les flux de fonds.
Selon un communiqué de presse du ministère américain des Finances, Green Alpine Trading est accusé d'avoir fourni un soutien financier, matériel et technique à des agents nord-coréens par le biais de la conversion de millions de dollars en cryptomonnaies, l'un de ces agents étant Sim Hyon Sop, qui figurait déjà sur la liste OFAC. Sim, en tant qu'agent de la « Banque Kwangson » (Korea Kwangson Banking Corp) à l'étranger, a utilisé un réseau d'intermédiaires pour dissimuler l'origine des fonds.
L'assistance des Émirats Arabes Unis aux États-Unis pour lutter contre ce système de blanchiment d'argent reflète la vigilance croissante de la communauté internationale à l'égard des flux de fonds cryptographiques en provenance de Corée du Nord. Par le biais de multiples intermédiaires, les actifs cryptographiques volés par la Corée du Nord sont finalement convertis en espèces ou en produits de grande valeur au Moyen-Orient, alimentant les ambitions militaires de la Corée du Nord. Les observateurs extérieurs notent que cette démarche montre une collaboration étroite entre les États-Unis et les Émirats Arabes Unis pour couper la ligne de vie financière de la Corée du Nord et empêcher son utilisation des cryptomonnaies pour contourner les sanctions.
Intermédiaire chinois arrêté, sanctions en vigueur pour réprimer les voies de blanchiment d'argent.
Les deux ressortissants chinois également inscrits sur la liste des sanctions américaines sont présumés être des acteurs clés de ce complot. Lu Huaying a commencé dès début 2022 à aider à convertir des cryptomonnaies en monnaie légale, facilitant en quelques mois le traitement de millions de dollars de fonds volés par des agents nord-coréens. Zhang Jian a collaboré avec Lu depuis la fin de 2022, agissant comme un « intermédiaire financier », utilisant des méthodes de blanchiment à plusieurs niveaux pour cacher l'origine des fonds. Suite à l'annonce des sanctions par les États-Unis, les actifs liés à Green Alpine et ceux de Lu et Zhang aux États-Unis seront gelés, et les citoyens et institutions financières américaines seront interdits de toute transaction avec eux.
Cette opération met en lumière le fait que la Corée du Nord a volé plus de 3 milliards de dollars d'actifs cryptographiques depuis 2017 et les utilise pour développer des armes nucléaires. Bien que la nature décentralisée des actifs numériques rende les enquêtes difficiles, la coopération internationale et des informations plus précises permettent aux autorités financières de différents pays d'accélérer le blocage des voies de blanchiment d'argent de la Corée du Nord. Les experts analysent que la Corée du Nord utilise souvent de fausses entreprises de commerce extérieur, de faux projets, ainsi que des comptes d'agents et des transactions cryptographiques pour contrer les sanctions financières traditionnelles, et cette action de répression aidera à affaiblir sa capacité à voler et à convertir des fonds sur le marché international.
La pression internationale augmente, les politiques réglementaires se renforcent
Des responsables américains ont déclaré que les sanctions contre Green Alpine et ses complices montrent la détermination des États-Unis : même si la Corée du Nord utilise des technologies émergentes (comme la blockchain et les cryptomonnaies) pour tenter d'échapper aux sanctions, ses actions seront difficiles à dissimuler. La coopération des Émirats Arabes Unis souligne également que le Moyen-Orient collabore activement pour lutter contre le blanchiment d'argent à l'échelle mondiale. À l'avenir, il est prévu que la communauté internationale partage davantage de ressources d'information et pourrait établir des réglementations plus strictes sur les transactions cryptographiques et de nouvelles règles pour éviter que les actifs numériques ne deviennent des « outils de blanchiment d'argent » facilement exploitables par les organisations terroristes et les pays sous sanctions.
Pour l'industrie de la blockchain et des cryptomonnaies, cet incident souligne une fois de plus l'importance de la conformité et de la transparence. Les autorités appellent les acteurs du secteur de la cryptographie et les plateformes d'échange à mettre en œuvre des programmes KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering) pour éviter que des fonds illégaux ne circulent. Parallèlement, les acteurs de la fintech dans différents pays répondent également à cette tendance en adoptant des technologies de réglementation émergentes (RegTech) pour réduire le risque d'exploitation.
En résumé, les États-Unis et les Émirats Arabes Unis unissent leurs forces pour lutter contre le réseau de blanchiment d'argent de la Corée du Nord, envoyant non seulement un signal fort sur la scène internationale, mais posant également un défi à l'ensemble de l'écosystème des cryptomonnaies. À l'avenir, l'industrie de la blockchain devra trouver un équilibre entre technologie et conformité, tandis que la coopération internationale deviendra de plus en plus étroite, établissant des seuils plus élevés pour faire face aux activités de blanchiment d'argent à l'échelle mondiale.
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« Le complot de blanchiment d'argent de la Corée du Nord exposé ! Financement du programme d'armes nucléaires par les cryptomonnaies, les États-Unis s'associent aux Émirats Arabes Unis pour riposter » cet article a été publié pour la première fois dans « Crypto City »