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El Lobo de wall streetview
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Les États-Unis démantelent le réseau nord-coréen de blanchiment d’argent des crypto-monnaies
2024-12-17
Selon BlockBeats, le département du Trésor américain a annoncé mardi avoir démantelé un réseau nord-coréen de blanchiment d'argent en crypto-monnaie, qui avait blanchi des millions de dollars pour l'un des principaux participants à la criminalité cryptographique mondiale en Corée du Nord.
Selon le communiqué de presse de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain, une société écran basée aux Émirats arabes unis appelée Green Alpine Trading, LLC échangeait des crypto-monnaies contre de l'argent liquide pour fournir des fonds à la Corée du Nord. Le département des sanctions du gouvernement américain a mis cette entreprise sur liste noire et a imposé des sanctions à deux ressortissants chinois qui participent à ce réseau depuis 2022.
Le communiqué indique que les Émirats arabes unis ont collaboré avec les États-Unis dans cette action. On ignore actuellement quel est le statut de ces deux citoyens chinois sanctionnés, Lu Huayin et Zhang Jian. Selon le communiqué de presse, ils ont collaboré avec « l'agent » nord-coréen Sim Hyon Sop dans des activités illégales.
#CRYPTO.
2024-12-17
Selon BlockBeats, le département du Trésor américain a annoncé mardi avoir démantelé un réseau nord-coréen de blanchiment d'argent en crypto-monnaie, qui avait blanchi des millions de dollars pour l'un des principaux participants à la criminalité cryptographique mondiale en Corée du Nord.
Selon le communiqué de presse de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain, une société écran basée aux Émirats arabes unis appelée Green Alpine Trading, LLC échangeait des crypto-monnaies contre de l'argent liquide pour fournir des fonds à la Corée du Nord. Le département des sanctions du gouvernement américain a mis cette entreprise sur liste noire et a imposé des sanctions à deux ressortissants chinois qui participent à ce réseau depuis 2022.
Le communiqué indique que les Émirats arabes unis ont collaboré avec les États-Unis dans cette action. On ignore actuellement quel est le statut de ces deux citoyens chinois sanctionnés, Lu Huayin et Zhang Jian. Selon le communiqué de presse, ils ont collaboré avec « l'agent » nord-coréen Sim Hyon Sop dans des activités illégales.
#CRYPTO.
Avertissement : comprend des opinions de tiers. Il ne s’agit pas d’un conseil financier. Peut inclure du contenu sponsorisé. Consultez les CG.
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