Selon les nouvelles de ChainCatcher, d'après les informations de China National Radio, le bureau de la police criminelle du district de Tie Dong de la ville de Siping, province du Jilin, en Chine, a réussi à démanteler un réseau de blanchiment d'argent utilisant la cryptomonnaie USDT pour aider des criminels de fraude financière à transférer des fonds mal acquis, lors de l'enquête sur une affaire de fraude financière. Ce groupe criminel a des rôles clairement définis et utilise diverses méthodes pour éviter d'être détecté pendant l'exécution de ses actes.
Après enquête : le suspect Liu, en collaboration avec Zhao, Wang et d'autres personnes, entre décembre 2023 et mai 2024, sachant que les fonds de l'acheteur provenaient de fraudes financières, dans le but de tirer profit, Liu a d'abord escroqué d'autres personnes en prétendant avoir besoin de leurs comptes bancaires pour prouver leur capacité à rembourser des prêts. Ensuite, il a utilisé les comptes bancaires escroqués pour recevoir des fonds mal acquis provenant de fraudes financières, puis a ordonné aux personnes concernées de retirer de l'argent à la banque et de tout remettre à Liu, qui a ensuite transféré l'argent à Zhao et Wang, qui ont déposé l'argent liquide sur leurs propres comptes bancaires. Les deux ont utilisé la plateforme "Huobi" pour acheter et vendre des "U coins" à bas prix, aidant ainsi le groupe criminel de fraude financière à blanchir de l'argent et à en tirer profit, le groupe ayant accumulé des bénéfices de plus de 100 000 yuans en blanchiment d'argent.
Actuellement, les membres de ce groupe criminel de blanchiment d'argent ont été soumis à des mesures coercitives pénales par les autorités de police, l'affaire est en cours d'enquête approfondie.