Selon les informations de BlockBeats, le 18 décembre, d'après le site de radio centrale de Chine, le bureau de la police judiciaire du district de Tiedong, dans la ville de Siping, province du Jilin, a réussi à démanteler un réseau de blanchiment d'argent aidant des criminels de fraude financière à transférer des fonds mal acquis en utilisant la monnaie virtuelle USDT (abrégée « U monnaie ») durant l’enquête sur une fraude financière. Ce groupe criminel avait une division des tâches claire et utilisait diverses méthodes pour échapper à la détection pendant leur opération.
Il a été découvert que le suspect Liu, en collaboration avec Zhao, Wang et d'autres, entre décembre 2023 et mai 2024, en sachant que les fonds des acheteurs provenaient de la fraude financière, a trompé autrui en leur faisant croire qu'il avait besoin de leur compte bancaire pour prouver sa capacité de remboursement afin d'obtenir un prêt, puis a utilisé le compte bancaire frauduleusement obtenu pour recevoir des fonds issus de la fraude financière. Liu a ensuite ordonné aux personnes concernées de retirer de l'argent à la banque et de tout remettre à Liu, qui l'a ensuite transféré à Zhao et Wang, qui ont déposé le cash sur leurs propres comptes bancaires. Les deux ont utilisé la plateforme « Huobi » pour acheter à bas prix et vendre à prix élevé de la « U monnaie », aidant le groupe criminel de fraude financière à blanchir de l'argent et en tirant profit, le groupe ayant blanchi plus de 100 000 yuans au total.
Actuellement, les membres de ce groupe criminel de blanchiment d'argent ont été soumis à des mesures coercitives pénales par les autorités de police, et l'affaire est en cours d'enquête approfondie.