Coinspeaker : Sanctions du Trésor américain contre des individus et une entreprise basés aux EAU pour les opérations illicites de crypto de la Corée du Nord
Le bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain a imposé des sanctions à deux individus et à une entreprise écran aux Émirats arabes unis (EAU) pour leur implication dans le blanchiment de cryptomonnaies afin de soutenir les programmes d'armement de la Corée du Nord.
Selon une annonce officielle mardi, les parties sanctionnées incluent Lu Huaying, Zhang Jian et Green Alpine Trading, LLC, une fausse société de services financiers établie comme camouflage pour cacher leurs pratiques de blanchiment d'argent.
Le gouvernement américain a déclaré que les actions avaient été prises pour perturber un réseau sophistiqué qui a canalisé des millions de dollars pour financer les programmes d'armement nucléaire et de missiles balistiques de la Corée du Nord.
Les autorités s'attaquent au syndicat de la Corée du Nord
Les sanctions de l'OFAC résultent d'une enquête approfondie sur la dépendance croissante de la Corée du Nord aux actifs numériques et à la cybercriminalité pour contourner les sanctions internationales. Des hackers nord-coréens ont été liés à de nombreux cambriolages de cryptomonnaies, les actifs volés étant souvent canalisés à travers des systèmes de blanchiment complexes impliquant des intermédiaires comme Lu et Zhang.
Le Trésor américain a travaillé en étroite collaboration avec les autorités des EAU pour découvrir le réseau, marquant un effort international coordonné pour contrer les activités déstabilisatrices de la Corée du Nord. Les sanctions sont conformes à l'Ordre Exécutif 13382, qui cible les individus et les entités impliqués dans la prolifération des armes de destruction massive.
Les autorités américaines ont déclaré que Lu, Zhang et la société auraient travaillé sous la direction de Sim Hyon Sop, un représentant nord-coréen sanctionné lié à la Korea Kwangson Banking Corporation, une entité d'État longtemps accusée de financer l'agenda militaire de la Corée du Nord.
L'OFAC a constaté qu'entre début 2022 et fin 2023, le rôle principal de Lu dans l'opération consistait à encaisser des actifs numériques dérivés des opérations cybernétiques de la Corée du Nord. L'OFAC a rapporté que Lu utilisait des encaissements cryptographiques et des mules de fonds pour convertir des actifs numériques illicites en monnaie fiduciaire.
Au cours de cette période, il a blanchi plusieurs millions de dollars pour le compte de Sim Hyon Sop, qui reste une figure clé des schémas de génération de revenus de la Corée du Nord.
Implications des sanctions
Quant à Zhang, son rôle principal était de faciliter l'échange de la monnaie fiduciaire contre Sim. Il a également agi en tant que coursier, déplaçant des fonds par le biais de canaux conçus pour éviter la détection.
Cet effort de blanchiment coordonné a permis à la Corée du Nord d'utiliser les fonds pour se procurer des biens et des services qui soutenaient finalement ses programmes de développement d'armement.
L'ensemble de l'opération était masqué par Green Alpine Trading, LLC, une entreprise écran enregistrée aux EAU. La société a servi d'intermédiaire critique, permettant le flux de fonds tout en dissimulant leur connexion à la Corée du Nord.
Selon l'OFAC, Green Alpine Trading a fourni un soutien matériel et financier à Sim Hyon Sop, fonctionnant effectivement comme un camouflage pour le réseau de blanchiment d'argent plus vaste.
Pendant ce temps, en vertu des sanctions, tout bien ou actif appartenant à Lu, Zhang ou Green Alpine Trading, LLC aux États-Unis est maintenant gelé. L'OFAC a averti que les citoyens et entreprises américains sont strictement interdits de réaliser des transactions avec les parties sanctionnées.
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