Transactions importantes en crypto-monnaie : Une tempête de régulation sévère approche, ce que vous devez savoir !

À partir de décembre, les transactions importantes en crypto-monnaie sont sous un régime de régulation stricte, trois situations deviennent des cibles de surveillance :

1. Les transactions en espèces dépassant 50 000, peu importe le compte, sont dans le viseur de la régulation.

2. Les virements de comptes publics qui dépassent 2 millions déclencheront un mécanisme de vérification de la régulation.

3. Les virements de comptes privés ne sont pas non plus simples, ceux dépassant 200 000 à l'étranger et 500 000 à l'intérieur du pays seront également sous haute surveillance.

À ce moment-là, certaines personnes pourraient faire de petits calculs : si les comptes personnels sont limités, alors je peux simplement recevoir des paiements via WeChat ou Alipay, n'est-ce pas ? Ne soyez pas naïf ! La Banque centrale a déjà clairement stipulé dans le document Yin Fa [2018] 125 que les transactions importantes des institutions de paiement non bancaires doivent également être déclarées. En d'autres termes, les transactions importantes sur des plateformes de paiement tierces comme WeChat et Alipay ne peuvent pas échapper à la vérification. Ce qui est encore plus grave, c'est que les utiliser pour recevoir des paiements comporte quatre grands risques :

- Risque de TVA : Utiliser WeChat ou Alipay pour recevoir des paiements personnels peut entraîner une confusion dans le paiement de la TVA, posant une « bombe à retardement » de risque fiscal.

- Risque d'impôt sur les sociétés : D'une part, recevoir des paiements via WeChat ou Alipay, même après avoir déclaré des impôts, peut toujours être suspecté de dissimulation de revenus ; d'autre part, si l'on utilise ces plateformes pour payer des marchandises, la difficulté à faire correspondre les flux de fonds, de biens et de factures peut facilement être considérée comme une « fraude fiscale », et il pourrait également y avoir des factures falsifiées pour ne pas avoir utilisé un compte public, plongeant l'entreprise dans un marasme fiscal.

- Risque d'impôt sur le revenu : Si une entreprise paie les salaires de ses employés via WeChat ou Alipay, cela pourrait entraîner une omission ou une évasion délibérée de l'impôt sur le revenu, attirant l'attention et l'enquête des autorités fiscales.

- Risque de gestion d'entreprise : Recevoir des paiements via WeChat ou Alipay pendant une longue période brouille la frontière entre les biens publics et privés de l'entreprise. En cas de crise d'endettement, les actionnaires seront tenus d'assumer une responsabilité solidaire illimitée, et les actifs personnels devront être utilisés pour rembourser les dettes de l'entreprise, exposant la richesse personnelle à de grands risques.

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