La Commission des Crimes Économiques et Financiers du Nigéria (EFCC) a arrêté 792 personnes, dont 148 Chinois et 40 Philippins, lors d'un raid massif ciblant un hub de fraude amoureuse en crypto suspect à Lagos. Le raid, mené le 10 décembre, a révélé une opération extensive qui a escroqué des victimes à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et le Mexique grâce à des schémas sophistiqués de phishing en ligne.

Un porte-parole de l'EFCC a révélé que des complices nigérians étaient recrutés pour attirer les victimes en établissant une confiance sur les plateformes de médias sociaux. « Une fois que les Nigérians parviennent à gagner la confiance des victimes potentielles, les étrangers prennent en charge la tâche réelle de les escroquer », a expliqué le porte-parole. Connue sous le nom de « pig butchering », cette méthode mêle des escroqueries amoureuses et des propositions d'investissement en cryptomonnaie fausses, exploitant les vulnérabilités émotionnelles et financières pour contraindre les victimes à transférer des fonds.

Crime Organisé Chinois

Les individus arrêtés auraient opéré sous le commandement de syndicats étrangers, principalement des chefs de gang chinois qui ont apporté une infrastructure avancée et un financement au schéma. L'enquêteur en cybercriminalité Ken Gamble, co-fondateur d'IFW Global, a déclaré que les groupes de crime organisé chinois déplacent de plus en plus leurs opérations vers des régions avec des cadres de cybersécurité plus faibles, comme l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est.

« Les groupes de crime organisé chinois étendent leurs opérations dans des pays avec des cadres d'application de cybersécurité plus faibles », a déclaré Gamble, ajoutant que les chefs de file chinois visent généralement à employer jusqu'à 1 000 personnes dans de telles opérations. Il a noté que bien que le hub de fraude basé à Lagos soit relativement plus petit, des opérations similaires en Birmanie avaient employé jusqu'à 5 000 travailleurs.

Les recrues locales sont attirées par des salaires supérieurs à la moyenne, les Nigérians gagnant jusqu'à 500 $ par mois — presque dix fois le salaire minimum du pays — plus des primes basées sur la performance pour les escroqueries réussies. Ces offres lucratives facilitent l'expansion des réseaux criminels dans des pays à ressources limitées.

L'EFCC collabore face à la montée des cas de fraude en crypto

L'EFCC a déclaré qu'elle travaillait avec des partenaires internationaux pour évaluer si l'opération basée à Lagos a des liens plus larges avec le crime organisé mondial. La répression intervient dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant les cas de fraude « pig butchering », qui sont devenus de plus en plus populaires parmi les cybercriminels cette année.

Dans un rapport d'août, la société d'analytique blockchain Chainalysis a mis en évidence le passage vers des cas de fraude plus rapides et à fort impact comme ceux-ci, notant qu'ils remplacent les schémas de Ponzi à long terme alors que les cybercriminels s'adaptent pour échapper à la détection.

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