Le 13 décembre, Mohammed Azharuddin Chhipa, résidant à Springfield, a été reconnu coupable par un jury fédéral de plusieurs chefs d'accusation associés à l'État islamique d'Irak et du Levant, une organisation terroriste étrangère.
Comme indiqué dans le communiqué de presse du procureur américain, les preuves présentées au procès ont montré que Chhipa avait opéré un schéma sur plusieurs années, commençant au moins en octobre 2019 jusqu'en 2022, pour acheminer de l'argent vers des femmes soutenant l'État islamique en Syrie.
Ces fonds auraient aidé à financer une gamme d'activités terroristes, y compris la facilitation de l'évasion de personnes liées à l'État islamique des camps de prisonniers ainsi que le financement des combattants de l'État islamique eux-mêmes. Les procureurs ont même dépeint l'utilisation de la cryptomonnaie par l'accusé comme centrale à son modus operandi opérationnel alors qu'il tentait de dissimuler le lieu d'origine et l'adresse de réception des fonds transférés.
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Le principal contact de Chhipa était un agent de l'État islamique né en Grande-Bretagne en Syrie qui avait financé des évasions de prison et des attaques terroristes et avait fourni un soutien direct aux combattants de l'État islamique. Au total, tout au long de la conspiration, Chhipa a transféré l'équivalent de plus de 185 000 dollars en cryptomonnaie, convertissant l'argent qu'il a collecté en ligne et en personne. Ensuite, il convertissait ces contributions en crypto et les envoyait à des intermédiaires en Turquie après avoir reçu des contributions en fiat par le biais de transferts électroniques et de liquidités.
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Les chefs d'accusation incluent la conspiration pour fournir un soutien financier ou des ressources à une organisation terroriste étrangère désignée, ainsi que quatre chefs d'accusation de fourniture ou de tentative de fourniture d'un tel soutien. Chhipa risque jusqu'à 20 ans de prison fédérale pour chaque chef d'accusation, et une date de condamnation a été fixée au 5 mai 2025. Comme les peines peuvent être inférieures au maximum légal, la peine, dans ce cas, sera déterminée par le tribunal de district fédéral après prise en compte des lignes directrices et des facteurs applicables.
L'affaire, intentée par le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de la Virginie et la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice, met en lumière un problème de longue date dans l'industrie de la cryptographie. Les volumes de transactions de cryptomonnaie illicites ont atteint un niveau record de 20,1 milliards de dollars en 2022, contre 14 milliards de dollars en 2021, selon Chainalysis.
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