Dernièrement, le monde des cryptomonnaies est un peu chaotique, et ceux qui échangent des cryptomonnaies peuvent rencontrer des problèmes tels que le blocage de leur carte bancaire, des visites de la police, voire recevoir des avis de détention pour "escroquerie" ou "dissimulation". Ne paniquez pas, aujourd'hui je vais vous parler de quelques situations qui pourraient vous permettre d'être acquitté !

Première situation : vous traitez avec un commerçant d'U, rien d'anormal

Si l'objet de votre transaction est un commerçant d'U régulier, qu'il n'y a rien de suspect dans le processus de transaction, et que vous avez fourni des enregistrements complets des transactions et des discussions, prouvant que vous ne saviez absolument pas que l'argent de l'autre partie était de l'argent sale, alors légalement, vous êtes innocent !

En d'autres termes, tant que la transaction est claire, la loi ne peut pas prouver que vous avez participé à des activités illégales.

Deuxième situation : l'autre partie est la victime, transaction sans problème

Dans cette situation, c'est vraiment injuste pour vous ! Si l'autre partie a acheté votre U puis a transféré les fonds à un escroc, la responsabilité ne vous incombe pas.

Après tout, votre transaction avec la victime est déjà terminée, les événements ultérieurs ne vous concernent pas et ne constituent pas un crime.

Troisième situation : la victime demande activement un transfert de fonds

Si la victime demande à transférer les fonds à un escroc après avoir acheté l'U, cela dépendra de l'ensemble du processus de transaction.

Si vous pouvez prouver que la transaction s'est déroulée exactement comme demandé par la victime et qu'il n'y a rien d'anormal dans les discussions, vous ne serez généralement pas déclaré coupable. L'essentiel est d'avoir des enregistrements de discussions complets, montrant que vous n'avez participé à aucune activité illégale.

Quatrième situation : l'autre partie est un groupe de blanchiment d'argent, transaction sans anomalie

C'est un peu plus compliqué. Si l'autre partie fait partie d'un groupe de blanchiment d'argent ou d'une équipe, il faut examiner si votre comportement de transaction est anormal. Si vous n'êtes absolument pas au courant, que vous effectuez simplement une transaction normale et que vous pouvez fournir des preuves claires montrant que vous n'avez pas participé à des activités de blanchiment d'argent, alors vous n'avez généralement pas de problème.

La clé est de voir si les preuves peuvent démontrer que vous avez eu un comportement "informé" concernant la source des fonds.

Résumé :

Si vous pouvez fournir un enregistrement complet des transactions et des discussions, et prouver que vous n'avez pas participé à des activités illégales, vous n'avez généralement pas à craindre d'être condamné. Le plus important est de maintenir la clarté et la transparence dans les transactions, afin de ne pas laisser de risques juridiques.