Un Singapourien accusé d'une arnaque à la cryptomonnaie de 657 000 $ en Thaïlande

La police thaïlandaise a arrêté un citoyen singapourien de 32 ans soupçonné de fraude à la cryptomonnaie, ce qui a entraîné une perte de plus de 22,4 millions de bahts (657 000 dollars) pour les investisseurs.

Selon la police, l’homme a participé à la création d’une application mobile fictive dont l’interface ressemblait à la plateforme d’échange de cryptomonnaies Tidex. La fausse application promettait aux investisseurs des retours sur investissements élevés. Le Bangkok Online Fraud Center a constaté que les victimes tombées amoureuses des escrocs avaient effectué au moins 17 transferts d'argent vers la plateforme.

Le créateur de la plateforme a généré plusieurs adresses de crypto-monnaie où il a stocké des fonds obtenus illégalement. Le mandat d'arrêt a été émis par le tribunal pénal de Prahanong à Bangkok. Au cours du raid, des agents de la Division de répression des crimes technologiques (TCSD) ont arrêté 13 autres personnes dans quatre autres provinces thaïlandaises : Bangkok, Chiang Rai, Rayong et Phuket. Parmi les personnes arrêtées figurent deux créateurs présumés de systèmes de cryptomonnaie : un citoyen chinois de 29 ans et un citoyen thaïlandais de 38 ans.