Le procureur américain Tessa M. Gorman a annoncé que les victimes d'un plan de fuite d'e-mails commerciaux pourraient être indemnisées après avoir subi des pertes frauduleuses de plusieurs millions de dollars. En décembre 2023, une entreprise engagée dans des transactions immobilières a signalé que son système avait été compromis, les escrocs ayant volé plus de 1 million de dollars en soumettant de fausses instructions de virement.
L'enquête a révélé qu'au moins dix autres entreprises ou individus sont devenus des victimes, avec des montants variant de 75 000 à 425 000 dollars. Les fonds frauduleux ont été blanchis à travers plusieurs comptes bancaires, puis intégrés dans un portefeuille de cryptomonnaie contrôlé par des escrocs nigérians.
Les autorités judiciaires ont rapidement agi, saisissant environ 32,68 BTC provenant des portefeuilles de cryptomonnaie concernés, d'une valeur d'environ 900 000 dollars à l'époque. Le bureau du procureur américain a ensuite intenté une action civile en confiscation contre les BTC saisis, dont la valeur a depuis plus que doublé, donnant ainsi aux dix victimes ayant déposé des réclamations une chance d'être indemnisées. #SEC
