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Un message amical inoffensif d’un inconnu sur les réseaux sociaux peut parfois conduire à la ruine financière. Des dizaines de milliers de personnes ont déjà tiré cette amère conclusion.
L’escroquerie, connue sous le nom d’« abattage de porcs », implique souvent une relation de confiance à long terme et les escrocs les invitent à investir dans des crypto-monnaies de plus en plus populaires.
Lorsque les victimes tentent de retirer leurs bénéfices fictifs, elles s’exposent à des « amendes » exorbitantes et perdent invariablement de l’argent. Pendant de nombreuses années, il a été presque impossible de les récupérer, mais il semble que la situation évolue progressivement.
Le détective du Wisconsin, Scott Simmons, a aidé une femme qui a perdu 551 000 $ à cause de l'un de ces stratagèmes.
Les escrocs ont présenté à la victime une plateforme de cryptographie prétendument légale, lui montrant de fausses captures d’écran de comptes aux bénéfices croissants. Au début, elle a transféré de petits montants, puis des montants plus importants en 15 transactions vers USD Coin.
L'enquête de Simons a montré que les fonds ont été blanchis via plusieurs adresses, après quoi ils se sont retrouvés dans un seul portefeuille, qui contenait les 4,6 millions de dollars volés. Les fonds ont ensuite été bloqués.
Les forces de l'ordre ont saisi à peu près le même montant dans un autre État américain, la Caroline du Nord, soit 5 millions de dollars en pièces stables Tether.
