Un tribunal fédéral de Californie a rendu une décision exigeant que cinq membres de l'équipe « IcomTech » paient plus de 5 millions de dollars de dommages et intérêts et d'amendes.
Cette décision intervient après qu’il a été prouvé qu’ils avaient fraudé les investisseurs de 8,4 millions de dollars au cours de la période 2018-2019.
IcomTech se présente comme une plate-forme de crypto-monnaie offrant des rendements quotidiens allant jusqu'à 2,8 %, affirmant que les fonds sont utilisés pour échanger et extraire des crypto-monnaies via un jeton spécial appelé « Icoms ».
Cependant, l'enquête a révélé que l'argent avait été utilisé pour des dépenses personnelles telles que des produits de luxe et des vacances, sans aucune preuve des activités présumées.
David Carmona, le meneur du stratagème, et son complice, David Brind, ont été condamnés chacun à 10 ans de prison, tandis que Marco A. Ruiz Ochoa a été condamné à cinq ans de prison.
Deux autres accusés, Juan Arellano Parra et Moses Valdez, ont été contraints de payer des amendes et se sont vu interdire de participer à des activités réglementées par la CFTC.
La CFTC a commencé son enquête en 2023 après des plaintes d’investisseurs, affirmant que l’affaire représentait un modèle courant de fraude aux cryptomonnaies basée sur de fausses promesses de rendements énormes et des stratégies de marketing pyramidal.
Bien que le tribunal ait confisqué plus de 1,2 million de dollars d'actifs des accusés, les victimes ne devraient toujours pas être entièrement indemnisées pour leurs pertes.
Par conséquent, nous conseillons toujours aux utilisateurs d’être prudents, en particulier avec les projets qui promettent des rendements lucratifs à court terme ou de manière permanente et sans exposition à des pertes.