Des méthodes frauduleuses sophistiquées se sont répandues récemment, consistant à tromper les victimes en leur offrant des opportunités d'emploi lucratives dans le domaine du change d'argent et en échangeant de l'argent contre des crypto-monnaies telles que l'USDT. Les fraudeurs se font passer pour des entreprises crédibles et proposent des offres attractives pour agir en tant que partenaires dans les échanges d'argent sur des plateformes populaires telles que Binance et ByBit.
Étapes de fraude :
1. La tentation d'une offre d'emploi sans investissement préalable : L'offre est présentée comme une opportunité commerciale pratique sans investissement nécessaire, avec des promesses de bénéfices quotidiens attractifs allant jusqu'à 5 % sur chaque transaction.
2. Enregistrement et fourniture de données personnelles : Les fraudeurs demandent à la victime de fournir des pièces d'identité (carte d'identité, passeport), des photos personnelles, des informations de compte bancaire et un numéro de téléphone sous prétexte de « vérification et garantie de sécurité ».
3. Effectuer des virements : Après avoir gagné la confiance de la victime, l’argent est envoyé sur son compte bancaire pour être converti en crypto-monnaies et envoyé aux escrocs.
4. Responsabilité légale : Lorsque la victime découvre que son compte bancaire a été utilisé pour des transactions suspectes ou illégales, elle peut se retrouver soumise à une responsabilité légale.
Pourquoi cette méthode est-elle considérée comme une arnaque ?
• Exploitation des informations personnelles : Les documents et informations demandés peuvent être utilisés à des fins de fraude ou d'usurpation d'identité.
• Blanchiment d'argent : les victimes servent de façade pour faire passer des fonds illicites et les convertir en cryptomonnaies.
• Disparition des fraudeurs : une fois qu'une victime est piégée et effectue plusieurs transactions, les fraudeurs disparaissent et les comptes bancaires de la victime peuvent être gelés en raison d'activités suspectes.
Conseils pour éviter ce type de fraude :
1. Ne partagez pas vos informations personnelles ou bancaires avec des tiers non fiables.
2. Assurez-vous que toute offre d'emploi en ligne est légitime et vérifiez les licences officielles des prétendues entreprises.
3. Méfiez-vous des offres qui semblent trop lucratives et déraisonnables.
4. Signalez toute activité suspecte aux autorités compétentes.
conclusion
Cette méthode n’est qu’un exemple moderne de blanchiment d’argent et de fraude électronique. Soyez vigilant et ne vous laissez pas berner par de fausses promesses, car votre sécurité financière et juridique passe avant tout.