CoinVoice a récemment appris qu'avec le bitcoin atteignant un niveau record, l'agent David Paniwozik du bureau de la FBI à Baltimore a découvert un nombre croissant de malfaiteurs tentant de tirer profit des escroqueries liées aux cryptomonnaies. Un problème majeur est que les investisseurs ne sont toujours pas familiers avec cette technologie, ce qui les rend plus susceptibles d'être escroqués.
SA Paniwozik met en garde : « Peu importe si vous souhaitez transférer 1 dollar, des centaines de millions ou des milliards de dollars, il n'y a pas de limite. Vous pouvez le transférer sans effort d'un portefeuille contrôlé par les États-Unis à un portefeuille contrôlé à l'étranger en quelques secondes. Les escrocs ont créé leurs propres bourses de cryptomonnaies, vous faisant croire que votre investissement croît de manière exponentielle, ou ils disent que vous devez payer en cryptomonnaie pour 'déverrouiller' des offres de travail avec des rendements élevés. »
SA Paniwozik a récemment constaté une augmentation du nombre de rapports concernant des escroqueries à l'emploi liées aux cryptomonnaies. Les pertes signalées dans le Maryland ont augmenté de 32 033 dollars en 2023 à 3,8 millions de dollars entre janvier et octobre de cette année. « Ainsi, rien qu'au Maryland, chaque personne a perdu en moyenne environ 15 000 à 20 000 dollars à cause de ces escroqueries », a ajouté SA Paniwozik.
Selon le rapport sur la fraude liée aux cryptomonnaies de la FBI de 2023, les plaintes liées aux cryptomonnaies ne représentent qu'environ 10 % du total des plaintes pour fraude financière, mais le montant volé représente près de 50 % des pertes totales. [lien original]