Bitgin, une bourse de crypto-monnaie opérant à Taiwan, fait actuellement l'objet d'une enquête de la police du pays pour son implication présumée dans un système de blanchiment d'argent. L’enquête se concentre sur l’incident de blanchiment d’argent « Eighty-Eight Guild Hall », avec le COO de Bitgin, Yuting Zhang, récemment arrêté par les autorités taïwanaises dans le cadre de cette affaire.

Allégations contre Bitgin et des acteurs clés

Les médias locaux ont fait la lumière sur l'enquête en cours, impliquant Bitgin et son cadre supérieur, Yuting Zhang, dans l'affaire de blanchiment d'argent. L'affaire a commencé par des allégations contre deux hommes d'affaires locaux, Zhemin Guo et Chengwen Tu, accusés d'avoir mis en place un système de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars. Ils auraient utilisé leurs bureaux de change et leurs comptes d’échange de crypto-monnaie pour blanchir les produits provenant d’activités de fraude électronique à l’étranger.

En outre, Chengwen Tu fait face à des accusations supplémentaires liées à la fraude fiscale, car il est accusé d'avoir faussement réclamé 300 millions de nouveaux dollars taïwanais (9,28 millions de dollars) en remboursement de taxes à l'exportation via la vente à l'étranger de crédits de jeux vidéo.

Paysage réglementaire à Taïwan

Il convient de noter que Taïwan ne dispose actuellement pas d’un régime de licence officiel pour les échanges de cryptomonnaies. En réponse à l'importance croissante du secteur des crypto-monnaies, Bitgin, avec plusieurs autres pairs du secteur, a créé le Bureau préparatoire des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP). Cette organisation vise à s’engager dans l’autorégulation et à faire pression sur les responsables politiques pour façonner le cadre réglementaire du secteur des cryptomonnaies à Taiwan.

Concernant l'enquête en cours, Yuling Tsai, l'avocat général de l'association Taiwan VASP, a déclaré :

«Cette fois, un membre du groupe préparatoire a été impliqué dans l'enquête. Le groupe préparatoire s'est immédiatement réuni et a publié une réponse publique. Les membres impliqués dans l’affaire ont également pris l’initiative de suspendre leur participation aux travaux du groupe préparatoire.

Bitgin a publié une déclaration en réponse à l'enquête, affirmant que ses opérations restent normales et que les droits des utilisateurs ne seront pas affectés. La bourse reconnaît que son COO, Yutian Zhang, était lié à des entreprises impliquées dans l'incident de blanchiment d'argent du Eighty-Eight Guild Hall entre fin 2021 et mars 2022. Cependant, Bitgin maintient que Zhang a cessé toutes communications avec les contreparties une fois que des allégations de blanchiment d'argent ont fait surface. .

La déclaration de Bitgin se lit comme suit :

"À l'heure actuelle, Bitgin coopère pleinement avec l'unité d'enquête et fournit activement toute l'assistance nécessaire pour assurer le bon déroulement de l'enquête et espère que les faits pourront être clarifiés dans les plus brefs délais."