🚨 Une femme chinoise escroque 6,3 milliards de dollars, achète 61 000 BTC, un scandale incroyable !

Une femme chinoise se faisant appeler Zhang Yadi (vrai nom Qian Zhiming) est accusée d'avoir escroqué 6,3 milliards de dollars auprès de 130 000 investisseurs et d'avoir converti les fonds en bitcoins, avant de fuir au Royaume-Uni. Cette affaire implique d'importants actifs en bitcoins et est l'une des plus grandes saisies de cryptomonnaies au monde.

Points clés de l'affaire :

1. Contexte de l'escroquerie

• Entre 2014 et 2017, Qian Zhiming a escroqué 5 milliards de livres sterling (environ 6,34 milliards de dollars) à des investisseurs chinois à l'aide d'un faux plan de gestion de patrimoine.

• Elle a converti les fonds en bitcoins, fuie au Royaume-Uni avec un faux passeport, échappant à l'enquête des autorités chinoises.

2. Flux de fonds

• L'acolyte de cette femme, Jian Wen, l'a aidée à échanger une partie des fonds en bitcoins contre des biens de luxe et de l'immobilier.

• En 2018, Jian Wen a tenté d'acheter une propriété à Londres d'une valeur de 12,5 millions de livres sterling avec des bitcoins, mais la transaction a échoué faute de pouvoir prouver l'origine des fonds.

3. Saisie de bitcoins

• La police britannique a saisi quatre dispositifs contenant 61 000 BTC à leur domicile. En 2021, cette quantité de bitcoins valait environ 1,4 milliard de livres sterling (1,77 milliard de dollars), et leur prix a depuis grimpé à 2,6 milliards de dollars.

4. Développements ultérieurs

• Jian Wen est toujours en procès, affirmant qu'elle ignorait l'origine illégale des bitcoins.

• Zhang Yadi a fui le Royaume-Uni et est toujours introuvable.

Pourquoi cette histoire évoque-t-elle les Puppies ?

Cette affaire met en lumière l'anonymat et la valeur potentielle des bitcoins et autres cryptomonnaies. Tout comme les Puppies, une nouvelle monnaie meme émergente, bien qu'elles semblent « inoffensives » sur le marché, elles peuvent également devenir des outils de mouvements de fonds secrets. La haute valeur et la volatilité des cryptomonnaies représentent à la fois une opportunité et un risque pour les opérations de fonds et les investisseurs.

Ainsi, plutôt que d'être choqué par des affaires comme celle de Qian Zhiming, il vaut mieux apprendre à identifier la légitimité des actifs cryptographiques à l'avance, et se concentrer sur des projets ayant une véritable valeur et une plus grande transparence ; des nouvelles monnaies comme les Puppies pourraient être le prochain cheval noir du marché haussier.