TLDR :
Ancien pasteur Francier Obando Pinillo accusé par la CFTC d'avoir dirigé un schéma de fraude crypto de 5,9 millions de dollars ciblant les membres d'églises hispanophones
Créé une fausse « plateforme Solanofi » promettant des rendements mensuels de 34,9 % grâce à un staking à effet de levier inexistant
A ciblé 1 515 investisseurs à travers plusieurs églises, utilisant sa position de pasteur pour gagner la confiance
Aurait envoyé 4 millions de dollars en actifs numériques à 23 portefeuilles privés en Colombie
A opéré un système de Ponzi avec des affichages de tableau de bord faux et des frais de recommandation de 15 % pour attirer de nouveaux investisseurs
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a porté des accusations mardi contre l'ancien pasteur Francier Obando Pinillo pour avoir prétendument orchestré un schéma de fraude en cryptomonnaie de 5,9 millions de dollars qui ciblait principalement les membres d'églises hispanophones. La poursuite accuse Pinillo d'avoir créé une fausse plateforme appelée « Solanofi » et d'avoir utilisé sa position de leader religieux pour gagner la confiance des investisseurs sans méfiance.
Selon des documents judiciaires, Pinillo a attiré au moins 1 515 investisseurs en promettant des rendements allant jusqu'à 34,9 % par mois grâce à ce qu'il prétendait être une plateforme de staking à effet de levier. Le schéma s'est déroulé dans plusieurs États, Pinillo ciblant prétendument des membres d'une église basée à Washington où il servait en tant que pasteur, ainsi que des membres d'une méga-église en Floride.
La plainte de la CFTC détaille comment Pinillo a spécifiquement ciblé des individus hispanophones ayant peu ou pas d'expérience avec la cryptomonnaie ou les investissements financiers. Il aurait fourni aux victimes un accès à un tableau de bord en ligne frauduleux affichant de faux soldes de compte et des bénéfices inexistants pour maintenir l'illusion d'une opération légitime.
Pour étendre sa portée, Pinillo a mis en place un système de parrainage qui offrait une commission de 15 % aux investisseurs existants qui amenaient de nouveaux participants. Cette structure, combinée aux faux affichages de bénéfices, a contribué à maintenir ce que les procureurs décrivent comme un schéma classique de Ponzi, où l'argent des nouveaux investisseurs était utilisé pour payer les investisseurs antérieurs.
Des 5,9 millions de dollars collectés auprès des investisseurs, environ 4 millions de dollars en actifs numériques auraient été transférés à 23 portefeuilles numériques privés supposés situés en Colombie. La CFTC allègue que ces transferts faisaient partie de l'effort de Pinillo pour détourner les fonds des investisseurs à des fins personnelles.
L'ancien pasteur a accepté diverses cryptomonnaies comme investissement, y compris Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin et Shiba Inu. Il aurait demandé aux investisseurs d'envoyer ces actifs numériques à des portefeuilles sous son contrôle direct.
Lorsque les investisseurs ont tenté de retirer leurs fonds, Pinillo aurait donné plusieurs fausses excuses. Il a prétendu avoir des problèmes techniques avec la plateforme Solanofi et a même blâmé la faillite de l'échange de cryptomonnaie FTX pour l'incapacité de restituer l'argent des investisseurs, malgré le fait qu'il n'ait jamais eu de compte avec l'échange défaillant.
Dans son église de Washington, la plainte décrit un incident particulièrement troublant où une investisseuse désespérée a supplié Pinillo de lui restituer son investissement, mais ses demandes ont été ignorées.
Le schéma allait au-delà des simples investissements en cryptomonnaie. Pinillo a également annoncé des plans pour lancer un jeton appelé « ShekkelCoin », qu'il affirmait incarner des valeurs chrétiennes. Cependant, ce jeton n'a jamais été réellement créé ou lancé.
Lors de ses présentations dans les églises, Pinillo aurait combiné des messages religieux avec des promesses financières. Dans une méga-église en Floride, il aurait notamment enseigné aux membres comment échapper à la pauvreté avant de présenter sa plateforme d'investissement frauduleuse.
L'affaire présente des similitudes frappantes avec d'autres incidents récents impliquant des figures religieuses et des fraudes en cryptomonnaie. Plus tôt cette année, les autorités du Colorado ont accusé le pasteur Eligio « Eli » Regalado et sa femme d'avoir prétendument levé 3,2 millions de dollars par le biais d'un jeton de cryptomonnaie commercialisé auprès des chrétiens.
La poursuite de la CFTC cherche plusieurs recours, y compris la restitution intégrale aux clients floués, la restitution des gains mal acquis, des pénalités monétaires civiles et des interdictions de négociation permanentes. La Commission cherche également une injonction permanente contre de futures violations de la Commodity Exchange Act et des règlements de la CFTC.
Aussi récemment que mardi, Pinillo semblait aborder la situation sur Facebook, postant en espagnol : « Jamais une nuit sombre n'a vaincu le pouvoir de l'aube », suivi de : « Quand les tempêtes deviennent pires, c'est parce que le calme est sur le point de commencer. »
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