Au début de 2020, Lin, âgé de 25 ans et ayant un niveau d'éducation peu élevé, n'avait toujours pas trouvé de travail approprié. À l'époque, le marché des cryptomonnaies était en plein essor, et il a appris en ligne que de nombreuses personnes s'enrichissaient du jour au lendemain grâce au trading de cryptomonnaies, alors il a également voulu profiter des cryptomonnaies pour changer sa situation. Après avoir été présenté par un ami, il a commencé à faire du "搬砖" (trading de cryptomonnaies) avec un camarade de lycée nommé Yan dans un studio local.

Le soi-disant "搬砖" de cryptomonnaies est en réalité un modèle de trading de cryptomonnaies, où ils achètent et vendent des cryptomonnaies sur différentes plateformes d'échange, achetant à bas prix et vendant à prix élevé pour réaliser des bénéfices. À cette époque, Lin ne faisait que du "搬砖" pur et simple jusqu'au 10 août 2020, lorsqu'il a rencontré par hasard un Nigérian avec le pseudonyme WeChat "Prince" lors d'une transaction. Après avoir ajouté Lin sur WeChat, "Prince" a dit que les frais de change à la banque ou chez les courtiers en devises étaient élevés et qu'il voulait échanger la monnaie locale, le naira, contre des yuans chinois via Lin.

Comment procéder pour contourner la régulation des devises et échanger le naira contre des yuans ? Lin a rapidement pensé à un plan parfait : "Prince" achèterait des Tether avec la monnaie locale, le naira, sur une plateforme d'échange, puis transférerait les Tether sur le compte de Lin. Lin vendrait les Tether à un commerçant de cryptomonnaies en Chine pour obtenir des yuans, puis transférerait l'argent sur le compte bancaire en Chine fourni par "Prince". Lin a fixé le prix d'achat en dessous de 5 % du prix d'affichage des Tether du jour, puis a vendu au prix d'affichage au commerçant pour réaliser un profit. Tout le processus nécessitait juste des opérations simples et des communications, sans avoir à avancer des fonds, permettant de "piger le loup à mains nues". La première transaction a été complétée en une demi-heure, gagnant 300 yuans, ce qui a donné à Lin le goût du succès et l'a convaincu que c'était une voie vers la richesse.

En septembre 2020, Lin et Yan ont décidé de quitter leur emploi pour travailler en indépendant. Ils ont acheté un téléphone professionnel, enregistré un compte WeChat pour le travail, spécifiquement pour contacter des clients nigérians, des commerçants de cryptomonnaies en Chine et pour effectuer des opérations de trading de cryptomonnaies. En janvier 2021, leurs comptes bancaires ont été restreints en raison de l'afflux fréquent de gros montants d'argent, alors ils ont demandé à un camarade, Xie, de les rejoindre et d'utiliser son compte bancaire pour recevoir des fonds.

"À l'époque, j'avais un emploi officiel, mais le revenu n'était pas élevé et j'avais souvent des difficultés financières. J'ai entendu dire que ce commerce rapportait rapidement de l'argent et offrait une grande flexibilité de temps, ce qui me permettrait de travailler à temps partiel. J'ai donc accepté, sans réaliser que c'était un crime." Après l'incident, Xie a regretté sa décision. Rapidement, Xie a appris les opérations de base en suivant Lin, et les trois ont commencé à opérer à tour de rôle, chacun étant responsable pendant une semaine, ne travaillant pas plus de deux heures par jour, et ils ont réussi à faire prospérer cette "affaire" de change.

Le 17 juin 2022, les trois ont été arrêtés chez eux par la police. En octobre 2022, le bureau du procureur du comté de Jianhu a légalement intervenu, collaborant avec les forces de l'ordre pour analyser la nature de l'affaire, en suivant activement les chaînes de fonds transfrontalières, et en demandant aux forces de l'ordre de récupérer rapidement des preuves telles que les enregistrements de transactions de recharge et de retrait sur les plateformes de trading de cryptomonnaies à l'étranger, les conversations WeChat des suspects et les détails des transactions sur leurs comptes bancaires.

Après enquête, il a été découvert qu'entre septembre 2020 et janvier 2021, Lin et Yan avaient effectué des transactions de change déguisées pour un montant de plus de 21,29 millions de yuans. De janvier à avril 2021, après l'arrivée de Xie, les trois avaient réalisé des transactions déguisées pour plus de 8,38 millions de yuans. "Bien que les transactions déguisées ne semblent pas impliquer un flux physique entre le yuan et les devises, elles contournent en réalité la régulation des devises en Chine, affectent la stabilité du marché financier et faussent les données économiques détenues par l'État, influençant ainsi les décisions financières telles que les taux de change et les ajustements des réserves de devises, ce qui représente un danger considérable," a déclaré le procureur en charge de l'affaire.

Le 26 janvier 2024, l'affaire a été transférée au bureau du procureur pour examen et poursuite. "Je ne savais pas que les Tether provenaient du Nigéria, je ne faisais que du simple "搬砖" de cryptomonnaies pour gagner des différences de prix, ce qui constitue un arbitrage légal et n'est pas un crime," a déclaré Lin lors de son interrogatoire.

Face aux arguments de Lin, le procureur a comparé les enregistrements de transactions nationales et internationales, extrait des contenus de la conversation impliquant des échanges de devises, et recueilli des témoignages des parties prenantes nationales concernant les enregistrements d'échange, afin de déterminer un à un le processus de conversion des fonds impliqués, le montant du crime, et la compréhension par les suspects de l'origine et de la nature des cryptomonnaies. Devant une chaîne de preuves solide, Lin a finalement reconnu qu'il savait que les Tether étaient utilisés par des Nigérians pour payer des marchandises pour des parties en Chine et a avoué son crime. Par la suite, Lin et les deux autres ont restitué tous les bénéfices criminels.

Le procureur a estimé que Lin et les deux autres avaient utilisé des cryptomonnaies comme intermédiaire pour fournir des services d'échange et de paiement transfrontaliers pour réaliser des bénéfices sur les différences de taux de change, constituant une utilisation des propriétés spéciales des cryptomonnaies pour contourner la régulation des devises nationales, affectant l'efficacité de la gestion des devises et la stabilité des taux de change légaux, perturbant ainsi l'ordre normal du marché financier, et devraient être tenus pénalement responsables en vertu de la loi pour activité illégale.

Le 26 février, le bureau du procureur du comté de Jianhu a porté plainte contre Lin et les deux autres pour suspicion d'activité illégale, en présentant des recommandations de peine basées sur les faits et les circonstances de leurs crimes. Le 29 avril, le tribunal a adopté les accusations et les recommandations de peine du bureau du procureur, condamnant Lin et Yan à cinq ans d'emprisonnement, assortis d'une amende ; Xie a été condamné à un an et six mois d'emprisonnement avec sursis, accompagné d'une amende. Aucun des trois n'a fait appel, et le jugement est devenu effectif.


Cliquez sur mon avatar pour me suivre, je partagerai gratuitement des stratégies de marché haussier, des références de niveaux de contrats et de produits, devenez mon fan, je vous guiderai vers le succès, vous n'avez qu'à vous détendre.