Acheter et vendre des U en cryptomonnaie a conduit à une arrestation, un avis de détention a été reçu de la police d'une autre région, mentionnant des accusations de fraude ou de dissimulation. Dans ce cas, quelles situations sont considérées comme innocentes ?

Premièrement, si l'autre partie est un commerçant de U, et que votre transaction n'a pas d'autres comportements anormaux, il ne peut pas être présumé que vous aviez connaissance de la situation, donc vous êtes innocent.

Deuxièmement, si l'autre partie est une victime, qui achète votre U et le transfère ensuite à un escroc, cela relève d'une transaction Usdt complétée, et la victime se fait escroquer des U, ce qui ne constitue pas un crime.

Troisièmement, si l'autre partie est une victime, qui achète votre U et le transfère directement à un escroc, il faut alors juger s'il y a des anomalies dans la transaction. S'il n'y a pas d'anomalies, cela ne constitue pas un crime.

Quatrièmement, si l'autre partie est une flotte de véhicules, il faut également évaluer s'il y a des anomalies dans le comportement transactionnel. La détermination de l'anomalie transactionnelle est basée sur l'interprétation judiciaire des crimes cachés et des complices, en se concentrant principalement sur le prix de la transaction par rapport au prix du marché. Y a-t-il eu des enquêtes précédentes par la police ? Le compte bancaire a-t-il été gelé ? Avez-vous rempli votre devoir de vérification ? Avez-vous utilisé un logiciel de messagerie cryptée ? Comment avez-vous connu la partie avec laquelle vous avez transigé ? Quelle est votre ancienneté dans le domaine des cryptomonnaies, etc. ? Un jugement global sera porté sur votre connaissance subjective. $BTC