Récemment, il y a eu une augmentation des litiges P2P liés aux blocages de comptes. Voici comment cela m'est arrivé et les mesures que vous pouvez prendre pour vous protéger.
Que s'est-il passé ?
Fraude des acheteurs : Certains acheteurs étaient impliqués dans des transactions hors plateforme ou recevaient des fonds de tiers. Ils ont ensuite acheté des USDT chez moi et les ont vendus à un tarif plus élevé ailleurs.
Blocages de compte : Des activités frauduleuses ont entraîné des plaintes de la part des expéditeurs originaux de fonds. Cela a conduit au blocage des comptes des acheteurs, suivi du gel de mon compte.
Leçons clés tirées de mon expérience
1. Règlements d'enquête : Dans un cas, l'acheteur a résolu le problème avec l'expéditeur, me permettant de recevoir les fonds.
2. Litiges non résolus : Dans d'autres cas, les acheteurs n'ont pas réussi à résoudre les litiges, m'obligeant à retourner les paiements pour ces transactions.
Étapes de précaution pour sécuriser vos transactions
Demandez une preuve : Demandez toujours une preuve de fonds, y compris le CNIC de l'acheteur si les paiements sont effectués depuis leur compte.
Obtenez une déclaration vidéo : Demandez aux acheteurs une courte déclaration vidéo confirmant les détails de la transaction.
Vérifiez les sources de paiement : Si les paiements semblent suspects ou impliquent des comptes tiers, annulez immédiatement la transaction.
Enregistrez des preuves : Gardez un enregistrement vidéo de l'historique des transactions de l'acheteur des dernières 24 heures.
Restez en sécurité sur Binance P2P
Bien que Binance offre une forte protection aux commerçants, vérifiez toujours l'authenticité des acheteurs pour éviter les risques. Les transactions sécurisées nécessitent de la vigilance et une vérification appropriée.
Tradez intelligemment, tradez en toute sécurité !