🚨Revente de U pièces pour réaliser un profit, chiffre d'affaires de 2,38 millions, peine de prison !!!
Affaire : De novembre 2022 à février 2023, Fan a réalisé des profits en revendant la cryptomonnaie "USDT". Pendant cette période, les cartes bancaires sous son nom utilisées pour recevoir et retirer des transactions en espèces ont été gelées. En mars, Ping a rejoint, Fan lui a prêté 200 000 yuans comme capital. De mars à avril 2023, Ping et Fan, pour obtenir des profits illégaux, ont aidé des personnes malveillantes à transférer des fonds, sachant que l'argent des transactions de revente de "U" pièces pourrait provenir d'activités illégales.
Pendant ce temps, Fan était responsable de contacter les acheteurs, les vendeurs et les garants dans le groupe de discussion WeChat et de créer des discussions de groupe, fournissant un compte sur le logiciel "iTokenWallet" pour acheter et vendre "U" pièces, et conduisant Ping aux différents points bancaires de Tianjin pour retirer et transférer des fonds.
Ping était responsable de la communication des comptes de transaction et des montants spécifiques avec les acheteurs et les vendeurs dans le groupe WeChat créé par Fan, et fournissait son compte bancaire pour recevoir de l'argent, retirer de l'argent et transférer de l'argent vers le compte bancaire désigné par le vendeur, tout en cherchant des vendeurs sur le logiciel "Douyin".
Après avoir conduit Ping aux différents points bancaires pour retirer de l'argent, Ping retenait entre 300 et 700 yuans en espèces comme profit et versait à Fan une rémunération variant entre 100 et 300 yuans.
Le 8 avril, la carte bancaire sous le nom de Ping utilisée pour transférer des fonds illégaux a été gelée par la police pour suspicion d'escroquerie, ce qui a conduit à l'affaire. En résumé, Ping et Fan ont aidé des personnes malveillantes à transférer un total de 2 389 841 yuans, en lien avec 7 affaires d'escroquerie en ligne, impliquant des fonds fraudés de 148 650 yuans.
Parmi cela, Ping a illégalement obtenu 2 600 yuans et Fan 1 600 yuans.
Le 3, le bureau du procureur a estimé que les accusés Ping et Fan savaient que c'était des fonds criminels et les ont transférés, la situation étant grave, les faits criminels étant clairs, et les preuves étant fiables et suffisantes, ils devraient tous deux être tenus responsables pénalement pour dissimulation ou dissimulation de produits criminels.
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