Les fraudeurs derrière l'escroquerie de crypto-monnaie de 2 500 crores de roupies dans l'Himachal Pradesh ont ciblé des personnes qui ont reçu une compensation pour les terrains acquis pour des projets routiers et ont également offert une motivation de type entreprise à leurs agents les plus performants en les envoyant en voyage à l'étranger, a révélé une enquête du SIT.
Les agents les plus performants, qui ont attiré le plus grand nombre d'investisseurs, ont été envoyés en voyage à l'étranger, en Thaïlande, à Dubaï et dans d'autres endroits, et environ 2 000 de ces voyages ont été effectués. Une somme de 3,5 crores de roupies a été dépensée en voyages à l'étranger, a déclaré mardi à PTI Abhishek Dhullar, inspecteur général adjoint de la police (DIG), Northern Range, qui dirige le SIT.
Selon l'équipe d'enquête spéciale (SIT) enquêtant sur l'escroquerie, plusieurs personnes qui ont reçu une compensation après que leur terrain a été acquis par le gouvernement pour des projets à quatre voies dans l'État ont été attirées par des escrocs dans les districts de Mandi, Hamirpur et Kangra pour investir leur argent dans de fausses crypto-monnaies, a déclaré la police.
Environ 4 000 à 5 000 employés du gouvernement font partie des 100 000 investisseurs qui ont perdu de l'argent dans le cadre de ce stratagème, ont-ils ajouté.
Jusqu'à présent, 18 personnes, dont les quatre principaux Hemraj, Sukhdev, Arun Guleria et Abhishek, quatre policiers et un garde forestier ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Cependant, le chef du groupe, Subash, est toujours en fuite.
Nous ciblons désormais la deuxième couche de fraudeurs impliqués dans l'escroquerie avec l'arrestation de personnes qui ont gagné des millions de roupies grâce à l'investissement réalisé dans le système par de nouveaux investisseurs, avait déclaré plus tôt le DGP Sanjay Kundu à PTI, ajoutant qu'il y avait environ 70 à 80 imposteurs, qui ont gagné plus de 2 millions de roupies.
La police de l'Himachal Pradesh se coordonne également avec les agences centrales et financières et d'autres polices d'État, a déclaré le DGP et a ajouté que des mesures étaient prises contre les accusés en vertu de la loi de 2019 sur l'interdiction des systèmes de dépôts non réglementés (BUDS), qui prévoit une peine légale d'emprisonnement de dix ans.
Les fraudeurs ont contacté des personnes avec un plan d'investissement lié à une crypto-monnaie fabriquée localement (dans le district de Mandi) connue sous le nom de « Korvio Coin » ou pièces KRO. Trois à quatre types de crypto-monnaies ont été utilisés et de faux sites Web sur lesquels les prix des crypto-monnaies ont été manipulés et gonflés ont été créés.
La crypto-monnaie est une monnaie numérique conçue pour fonctionner comme un moyen d'échange via un réseau informatique qui ne dépend d'aucune autorité centrale, telle que le gouvernement ou une banque, pour la maintenir ou la maintenir.
L'accusé a utilisé une combinaison de désinformation, de tromperie et de menaces pour maintenir le contrôle du système, causant d'énormes pertes financières aux victimes.
Plus d'un millier de policiers ont également été impliqués dans la fraude. Si la majorité d'entre eux ont été escroqués à hauteur de plusieurs millions de roupies, certains d'entre eux ont réalisé d'énormes bénéfices en créant des chaînes en attirant davantage d'investisseurs et en optant pour un régime de retraite volontaire (VRS) dont ils sont devenus les promoteurs.