Récemment, il y a eu de nombreux incidents de retrait de fonds dans le secteur des cryptomonnaies. Un ami a vu ses 1000 pièces gelées lors de son retrait et a été retenu pendant six mois, c'était vraiment effrayant ! De nombreux amis m'ont demandé des méthodes sûres pour retirer des fonds, je vais donc vous donner quelques conseils aujourd'hui.
Supposons que vous ayez réalisé 10 millions de U dans le secteur des cryptomonnaies et que vous souhaitiez retirer des fonds, voici quelques conseils pratiques à garder à l'esprit :
Retrait à Hong Kong
Vous pouvez directement vous rendre à Hong Kong pour échanger des devises. Faites attention à diversifier vos opérations, ne transportez pas une grande quantité de U en une seule fois, plusieurs petites transactions sont plus sûres ; de plus, la plupart des bureaux de change à Hong Kong ne sont pas officiels, soyez prudent lors des transactions pour éviter que le commerçant ne s'enfuie avec vos U.
Ouvrir un compte bancaire pour retirer des fonds
Prenez le chemin Binance → Kraken → compte bancaire. Transférez d'abord des U de Binance à Kraken, échangez-les contre des USD puis retirez-les sur un compte bancaire offshore comme ZHONGAN. Cette méthode nécessite d'avoir préalablement ouvert un compte bancaire offshore, le processus global est relativement sûr.
Retrait C2C sur Binance
1. Choisissez une plateforme d'échange : ne choisissez surtout pas une certaine plateforme européenne, car elle a beaucoup d'argent sale et un risque très élevé.
2. Vérification stricte des commerçants : privilégiez les commerçants enregistrés depuis plus de 2 ans, ayant un grand nombre de transactions et des transactions modérées au cours des 30 derniers jours, évitez ceux qui effectuent des transactions fréquentes pour réduire les risques.
3. Paiement avec nom réel : effectuez toutes vos transactions sur la plateforme d'échange, évitez d'utiliser de l'argent liquide hors ligne ou des canaux non transparents comme TG. Les transactions hors ligne sont souvent sujettes à des escroqueries, avec des cas réels de vol ayant conduit à des condamnations pour vol, restez vigilants.
Points clés pour éviter le contrôle bancaire lors de gros retraits
1. Comprendre la vérité sur le contrôle des risques : lors du retrait de fonds, la principale préoccupation est le gel des fonds et le contrôle bancaire. Les cartes bancaires inactives ou avec peu de flux peuvent facilement déclencher un contrôle des risques, bien qu'il existe des cas où des transferts de millions se passent sans problème, il y a également de nombreux exemples de petits montants comme 70 000 qui déclenchent des contrôles.
2. Maîtrisez les techniques pratiques : évitez les entrées et sorties rapides de fonds, ne réalisez pas des opérations anormales comme plusieurs entrées avec une sortie ou une entrée avec plusieurs sorties, évitez autant que possible les transactions importantes la nuit pour éviter de déclencher des mécanismes de lutte contre le blanchiment ; gardez toujours un solde dans votre compte pour acheter des produits financiers et maintenir votre compte actif ; si vous n'avez pas un besoin urgent d'argent, ne retirez pas de grosses sommes.
3. Traitement après contrôle des risques : en cas de contrôle des risques, ne paniquez pas, contactez immédiatement l'expéditeur et coopérez pour faire appel. Cette démarche de la banque vise souvent à garantir la sécurité des fonds, la probabilité de résoudre le problème par une réclamation normale est très élevée.
Le retrait de fonds dans le secteur des cryptomonnaies comporte de nombreux risques, mais en maîtrisant les techniques et en restant calme, vous pouvez garantir au maximum la sécurité de vos fonds. Je souhaite à tous un retrait réussi ! Code de la richesse #chiens_de_chasse#BNB创历史新高 #美国合规概念币走扬 