Points forts. Une enquête dirigée par le Royaume-Uni a révélé un réseau de blanchiment de cryptomonnaies utilisé par des espions russes et des trafiquants de drogue européens pour contourner les sanctions en utilisant des cryptomonnaies.
Le réseau, qui comprenait Smart et TGR, opérant dans plus de 30 pays, facilitait l'échange de liquidités pour #cryptocurrencies .
Selon le Financial Times, une opération à grande échelle menée par les autorités britanniques a détruit un #cryptocurrency réseau de blanchiment qui facilitait l'espionnage russe et le trafic de drogue européen, ainsi que permettait à des individus sanctionnés de contourner les réglementations financières en utilisant des cryptomonnaies.
L'enquête, surnommée Opération Destabiliser, a été dirigée par l'Agence nationale de la criminalité (NCA) du Royaume-Uni et a ciblé deux entreprises, Smart et TGR, qui agissaient en tant que canaux financiers pour les criminels et les individus sanctionnés à travers le monde.
Le réseau de blanchiment de cryptomonnaies a opéré dans plus de 30 pays et a fourni des services à des groupes notoires tels que le cartel Kinahan, des trafiquants de cocaïne irlandais impliqués dans le crime violent, et des agents russes liés à des cyberattaques. L'affaire s'est déroulée entre fin 2022 et mi-2023 et a démontré que les organisations criminelles et les États hostiles se tournent de plus en plus vers les cryptomonnaies alors qu'il leur devient plus difficile d'accéder au système bancaire traditionnel.
Cette affaire met en évidence l'implication croissante des cryptomonnaies dans le blanchiment d'argent, qui dépasse 100 milliards de livres sterling par an au Royaume-Uni, les cryptomonnaies représentant jusqu'à 5 milliards de cette somme. L'utilisation accrue des cryptomonnaies a contribué au problème, notamment pendant la pandémie de COVID-19, lorsque des restrictions de voyage mondiales ont été imposées et que le déplacement de grandes quantités de liquidités est devenu extrêmement difficile.
En plus d'agir contre les réseaux de blanchiment de cryptomonnaies, cela met également en avant la confiance accrue dans la croissance des ancrages, qui sont devenus populaires auprès des criminels en raison de leur stabilité.
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