Malgré l'existence d'un gouvernement pro-crypto, les autorités américaines ne font pas preuve de clémence envers les fraudeurs. David Brend, qui a été reconnu coupable de conspiration en vue de commettre une fraude par câble pour avoir promu la société de minage et de trading de crypto IcomTech, a été condamné à 10 ans de prison.

Lors d'une audience tenue le 2 décembre devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, la juge Jennifer Rochon a condamné Brend à 10 ans d'emprisonnement au camp pénitentiaire fédéral de Pensacola, en Floride.

On s'attend à ce qu'il se rende aux autorités pénitentiaires le 16 décembre et qu'il paie le montant de la confiscation de 40 000 $.

La condamnation de Brend est survenue environ un mois après que le juge Rochon ait condamné son collègue promoteur d'IcomTech, Gustavo Rodriguez, à huit ans de prison. Le juge a indiqué que la peine sévère visait à décourager les “fraudes crypto”.

Affaire du schéma Ponzi d'IcomTech

À la suite d'un procès de deux semaines en mars de cette année, l'honorable Jennifer L. Rochon a condamné Brend et Rodriguez, qui ont tous deux été reconnus coupables de conspiration en vue de commettre une fraude par câble.

Damian Williams, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a annoncé que David Brend était l'un des auteurs de l'important schéma Ponzi de crypto connu sous le nom d'IcomTech.

Dans une déclaration du 3 décembre, Damian Williams a déclaré : “David Brend et Gustavo Rodriguez étaient au cœur du schéma Ponzi d'IcomTech — Rodriguez en tant qu'architecte principal de son faux site web, Brend en tant que vendeur en face à face qui a commercialisé l'entreprise fictive et ses prétendues retours lucratifs pour les investisseurs.”

Brend, avec d'autres, a escroqué des milliers d'individus pour des millions de dollars. Selon le bureau du procureur américain, il était l'un des promoteurs d'IcomTech qui a voyagé à travers le pays pour encourager les individus à utiliser les produits d'investissement de la plateforme pour une “liberté financière”.

L'acte d'accusation soutenait qu'IcomTech opérait comme un schéma Ponzi basé sur la crypto, escroquant plus de 8 millions de dollars aux utilisateurs entre 2018 et 2019.

Rodriguez, 48 ans, de North Hollywood, en Californie, a également été condamné à la prison et a été ordonné de payer une confiscation de 40 000 $, ce qui représente ses produits directs de l'infraction.

De plus, le juge Rochon a ordonné à Brend, 50 ans, de Tampa, en Floride, de payer une confiscation et une restitution dont les montants seront déterminés lors d'audiences futures.

Comment Brend et ses complices étaient impliqués dans le schéma Ponzi d'IcomTech

Au milieu de 2018, IcomTech a été fondée lorsque le coaccusé David Carmona a engagé Rodriguez pour développer un site web pour le schéma. IcomTech était une prétendue société de minage et de trading de crypto qui promettait de générer des bénéfices pour ses investisseurs victimes en échange de leur acquisition de produits d'investissement prétendument liés à la crypto.

Entre autres choses, Carmona, Brend et les autres promoteurs d'IcomTech ont fait des promesses frauduleuses à leurs victimes respectives, y compris que les bénéfices des activités de trading et de minage de crypto de la société résulteraient en des retours quotidiens garantis sur les investissements des victimes.

En réalité, IcomTech ne s'est pas engagé dans le trading ou le minage de crypto pour ses investisseurs. Brend et les autres promoteurs d'IcomTech ont utilisé les fonds des victimes pour payer d'autres victimes, promouvoir davantage les schémas et s'enrichir.

Dès août 2018, les victimes qui ont tenté de retirer de l'argent de leurs comptes de portail en ligne ont rencontré des difficultés. Lorsqu'elles se plaignaient aux promoteurs, elles étaient confrontées à des excuses, des retards et des frais cachés si elles parvenaient à effectuer des retraits.

Dans un effort pour injecter de la liquidité dans IcomTech, alors que les plaintes s'intensifiaient, IcomTech a initié la vente de crypto-tokens propriétaires. Les promoteurs des schémas ont affirmé que ces tokens, appelés “Icoms”, vaudraient finalement une somme substantielle d'argent lorsque les entreprises les accepteraient comme paiement pour des produits et services.

En réalité, les “Icoms” étaient essentiellement sans signification et ont causé des difficultés financières supplémentaires aux victimes. Vers la fin de 2019, IcomTech a cessé de fournir des paiements aux victimes et la société s'est finalement effondrée.

David Carmona, le fondateur d'IcomTech et le prétendu “cerveau” de l'organisation, a été appréhendé par les autorités en 2022. En octobre, un juge l'a condamné à dix ans de prison. Le PDG de la société, Marco Ochoa, a été condamné à cinq ans de prison en janvier.

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