CoinVoice a récemment appris, selon le Financial Times, que la National Crime Agency (NCA) britannique a annoncé avoir réussi à démanteler un vaste réseau de blanchiment d'argent en cryptomonnaie s'étendant entre Londres, Moscou et Dubaï. L'affaire implique principalement deux entreprises : Smart et TGR, qui agissent en tant que points de transit financiers, fournissant des services de transfert de fonds transfrontaliers en cryptomonnaie à des criminels riches en espèces et à des individus sous sanctions dans le monde entier.
Une enquête a révélé que ce réseau a fourni des services à des organisations criminelles, des gangs de ransomware, ainsi qu'à des activités d'espionnage russe, y compris le groupe de trafic de drogue Kinahan, entre la fin de 2022 et l'été 2023. Son mode opératoire consistait à collecter des espèces par l'intermédiaire de livreurs au Royaume-Uni et ailleurs, en échange de cryptomonnaies principalement basées sur le USDT, puis à procéder au blanchiment d'argent via un réseau d'entreprises, tout en fournissant des fonds équivalents dans d'autres pays.
Ekaterina Zhdanova, propriétaire de Smart, résident de Moscou âgé de 38 ans, a été accusée d'avoir transféré plus de 100 millions de dollars vers les Émirats Arabes Unis pour le compte d'un oligarque non nommé sous sanctions, et elle a été sanctionnée par les États-Unis et détenue en France. Ce réseau de blanchiment d'argent a collecté des espèces dans 55 lieux différents en Angleterre, en Écosse, au pays de Galles et dans les îles anglo-normandes en seulement 4 mois, servant au moins 22 groupes criminels.
Le directeur des opérations de la NCA, Rob Jones, a déclaré que c'était l'opération de lutte contre le blanchiment d'argent la plus importante de l'agence à ce jour. Actuellement, les forces de l'ordre ont arrêté 84 personnes et saisi des espèces et des cryptomonnaies pour un montant total de 20 millions de livres sterling. Le département du Trésor américain a imposé des sanctions économiques à 5 personnes concernées et à plusieurs entreprises. L'opération a été assistée par le FBI américain, la DEA ainsi que les forces de police françaises et irlandaises. [Lien original]