Selon des nouvelles de Foresight, le National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni a annoncé avoir réussi à démanteler un vaste réseau de blanchiment d'argent en cryptomonnaie s'étendant entre Londres, Moscou et Dubaï. Cette affaire concerne principalement deux entreprises : Smart et TGR, qui agissent en tant que stations de transfert financier, fournissant des services de transfert de fonds transfrontaliers en cryptomonnaie aux criminels et aux personnes sous sanctions disposant de liquidités à l'échelle mondiale.
Une enquête montre que ce réseau a servi des organisations criminelles, des groupes de ransomware et des activités d'espionnage russe, y compris le cartel de la drogue Kinahan, de la fin de 2022 à l'été 2023. Son mode de fonctionnement consiste à collecter de l'argent liquide par le biais de coursiers au Royaume-Uni et ailleurs, en échange de cryptomonnaies principalement en USDT, puis à effectuer du blanchiment d'argent via un réseau d'entreprises, et à fournir des fonds équivalents dans d'autres pays. La propriétaire de Smart, Ekaterina Zhdanova, âgée de 38 ans et résidente de Moscou, a été accusée d'avoir transféré plus de 100 millions de dollars vers les Émirats arabes unis pour un oligarque non nommé sous sanctions, et elle a été sanctionnée par les États-Unis et détenue en France. Ce réseau de blanchiment a collecté de l'argent liquide en seulement 4 mois à 55 emplacements différents en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et dans les îles anglo-normandes, servant au moins 22 groupes criminels. Rob Jones, directeur des opérations de la NCA, a déclaré qu'il s'agissait de l'opération anti-blanchiment la plus importante de l'agence à ce jour. Actuellement, les forces de l'ordre ont arrêté 84 personnes et saisi un total de 20 millions de livres sterling en espèces et en cryptomonnaies. Le Département du Trésor américain a imposé des sanctions économiques à 5 personnes concernées et à plusieurs entreprises. L'opération a été assistée par le FBI, la DEA des États-Unis, ainsi que par la police française et irlandaise.