PANews 4 décembre - Selon le Financial Times britannique, une action menée par le Royaume-Uni a révélé un plan de blanchiment d'argent impliquant des milliards de dollars, opéré à Londres, Moscou et Dubaï, qui a permis à des espions russes et à des trafiquants de drogue européens d'utiliser des cryptomonnaies pour échapper aux sanctions. L'Agence nationale de lutte contre le crime (NCA) du Royaume-Uni a déclaré mercredi que l'enquête de son opération "Stability Disruption" se concentrait sur deux entreprises - Smart et TGR - qui servaient de centres financiers pour des criminels globaux fortunés et des individus sanctionnés qui étaient exclus du système bancaire en raison des cryptomonnaies. La NCA a indiqué qu'entre la fin de 2022 et l'été 2023, ce réseau a été utilisé par des clients tels que le cartel de drogue Kinahan, des trafiquants de cocaïne irlandais liés à plusieurs affaires de meurtre à contrat, ainsi que des groupes de ransomware et des "activités d'espionnage russe". Rob Jones, directeur des opérations de la NCA, a déclaré que cette enquête était "l'opération de blanchiment d'argent la plus importante jamais menée" par la NCA. Il a ajouté que l'enquête "visait les centres de blanchiment qui combinent de manière massive les espèces de rue et les cryptomonnaies."