Un 'commerçant U' de Gansu, en Chine, a été condamné pour avoir traité des USDT liés à des activités criminelles, reconnu coupable d'aide à la criminalité et a vu ses gains illégaux récupérés !
Selon le compte officiel du tribunal populaire intermédiaire de Jinchang, récemment, le tribunal de Yongchang en Chine a jugé deux affaires liées à des escroqueries, condamnant dix accusés à des peines d'emprisonnement allant de dix mois à un an pour avoir aidé des activités criminelles sur Internet, récupérant illégalement plus de 1,19 million de yuans.
Il a été rapporté que depuis 2022, Shen a illégalement tiré profit en levant des fonds pour acheter des ordinateurs, des cartes IoT et d'autres équipements, en recrutant Li, Chen et quatre autres personnes, puis en recrutant plus d'une dizaine de personnes pour louer des maisons à Hefei, Anhui, et établir un studio de trading USDT (Tether). Ils ont également formé un groupe de trading illégal sur Telegram, réalisant des profits en achetant à bas prix et en vendant à des prix élevés.
Pendant ce temps, les cinq personnes ont pris plusieurs risques, sachant que les U-Coins provenaient de jeux de hasard en ligne, d'escroqueries, et d'autres activités criminelles, mais ont tout de même aidé les criminels d'escroquerie à régler des paiements entre USDT et RMB à des taux de change élevés. De plus, Shen a contacté des commerçants de crypto-monnaie en aval, comme Li, pour effectuer des paiements selon les méthodes de paiement spécifiées par les criminels en amont, via Alipay, WeChat, des transferts et des dépôts.
À la date de l'incident, les accusés ont réalisé un bénéfice de plus de 880 000 yuans, dont plus de 5,9 millions de yuans ont été escroqués à plus de dix victimes, y compris des habitants du bourg de Yongchang, lors d'investissements en crypto-monnaie et d'achats en ligne. Tous ces fonds ont été transférés sur des comptes liés au trading USDT utilisés par Shen et d'autres.
Le tribunal a jugé que dans cette affaire, Shen et les autres ont utilisé les activités de trading de crypto-monnaie pour aider les escrocs à transférer des fonds, ce qui dépasse le simple acte de gestion de crypto-monnaie. De telles actions doivent être considérées comme des maillons clés dans la lutte contre les activités criminelles liées aux escroqueries en ligne, et les criminels impliqués dans cette affaire doivent être punis.
