Le ministre révèle que 17 acteurs de la crypto doivent 100 millions de dollars – avec Binance comme le pire des pires
Le ministère des Finances de l'Inde a allégué que l'échange de crypto Binance a évité presque 85 millions de dollars d'impôts – la grande majorité des environ 96 millions de dollars que les entreprises de digi-dollar n'ont pas payés.
La faute alléguée de Binance a été révélée dans une réponse [PDF] à une question parlementaire qui a appelé le ministre des Finances Pankaj Chaudhary à détailler si des échanges de cryptomonnaie étaient impliqués dans l'évasion de la taxe sur les biens et services (GST), et si certains sont sous enquête.
La question a été posée par un membre du gouvernement, il n'est donc pas surprenant que le ministre Chaudhary ait eu une réponse prête. Le ministre a indiqué que son ministère est au courant de la question, ayant enregistré 47 fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels (une augmentation de 19 au cours de l'année passée) et que 17 ont été enquêtés pour avoir évité le GST – la taxe sur les ventes de l'Inde – à hauteur de ₹824,14 Crore (96 millions de dollars).
De loin, la plus grande source d'impôts impayés est la société du groupe Binance M/s Nest Services Limited, qui doit ₹722,43 Crore (85 millions de dollars).
Binance a annoncé qu'il avait obtenu l'enregistrement pour opérer en Inde le 15 août – un accomplissement qui est venu après qu'il a payé une amende de 2,5 millions de dollars pour avoir opéré sans approbation et pour ne pas avoir respecté les règles conçues pour éradiquer le blanchiment d'argent. L'Inde a interdit à Binance d'opérer pendant sept mois pendant qu'il réglait cette situation.
Dans son annonce d'août, Binance a vanté que "l'engagement envers la conformité est fondamental pour notre stratégie commerciale, se concentrant sur des opérations sécurisées, transparentes et efficaces. … Alors que Binance s'implante en Inde, il vise à favoriser une croissance responsable et à contribuer à l'évolution mondiale des actifs numériques tout en élevant les normes du marché local et en garantissant de meilleures protections pour les utilisateurs."
Mais apparemment pas de paiements de GST.
Binance a été interdit aux Philippines pour avoir opéré sans licence, et a également opéré aux États-Unis sans approbation – une décision qui lui a coûté 10 milliards de dollars en amendes et frais de règlement après que le ministère de la Justice a agi contre l'échange.
La deuxième plus grande somme de GST évitée sur la liste de l'Inde est attribuée à une entreprise contrôlée par l'entreprise de crypto indienne WazirX, qui a fait les nouvelles en juillet après avoir été volée de 230 millions de dollars d'actifs et avoir suspendu ses opérations suite à un incident considéré comme l'œuvre d'agents nord-coréens. La police de New Delhi a récemment arrêté un homme qu'ils croient avoir joué un rôle dans le vol présumé.
Et juste pour rendre cette histoire agréablement circulaire, consultez ce Xeet de lundi du co-fondateur de Binance, Changpeng Zhao, qui a pointé vers un post de 2022 dans lequel il encourageait les utilisateurs de WazirX à passer à Binance parce qu'il pouvait désactiver les portefeuilles de l'entreprise indienne. Cela a été largement interprété comme Zhao prédisant de futurs problèmes chez WazirX. ®