L'ancien fondateur et PDG de Celsius, Alex Mashinsky, autrefois influent dans le monde des cryptomonnaies, se retrouve désormais au tribunal à plaider coupable, admettant son implication dans deux accusations de fraude majeures, et acceptant de restituer 48 millions de dollars de produits criminels. Il a conclu un accord avec le bureau du procureur et pourrait faire face à une peine maximale de 30 ans.

De la lutte pour l'innocence à un plaidoyer de culpabilité

Après l'arrestation d'Alex Mashinsky en juillet dernier à New York, il fait face à sept accusations criminelles graves, y compris la fraude en valeurs mobilières, la fraude en matières premières, la fraude en télécommunications, et une conspiration pour manipuler le prix du jeton natif de Celsius, CEL.

Selon des rapports de (Reuters), (Inner City Press), Alex Mashinsky a publiquement admis mardi au tribunal :

J'ai dit que Celsius avait obtenu l'approbation des régulateurs, ce qui était faux ; j'ai également affirmé que je n'avais pas vendu de jetons CEL, ce qui était également un mensonge. Je prends l'entière responsabilité de mes actions.

Il a ajouté : « Je ne sais pas exactement quelle loi j'ai violée, mais je sais que cela était mal et illégal. »

Au départ, Alex Mashinsky a nié toutes les accusations et a même tenté de demander l'annulation de deux des charges en arguant que « les accusations manquaient de fondement légal ». Cependant, le juge John G. Koeltl de la cour fédérale du district sud de New York a jugé que les arguments de la défense étaient « sans fondement », et si l'affaire allait en procès, Alex Mashinsky devrait faire face à toutes les sept accusations.

Sous la pression légale, Alex Mashinsky a choisi de plaider coupable, admettant deux charges de fraude en valeurs mobilières et en matières premières.

La faillite de Celsius a déclenché une réaction en chaîne, exposant un trou noir financier.

Celsius a annoncé la suspension des retraits des utilisateurs en juin 2022 en raison de « conditions de marché extrêmes ». Un mois plus tard, la société a officiellement demandé une protection contre la faillite auprès des tribunaux, ouvrant la voie à une série d'effondrements dans le secteur des cryptomonnaies, suivis par Voyager, BlockFi, Genesis et FTX qui ont également connu des crises de faillite.

Bien que la faillite de Terra et de Three Arrows Capital ait eu un impact sur de nombreuses entreprises de cryptomonnaies au second semestre 2022, il serait plus juste de dire que ce n'est pas la pression du marché qui a fait tomber Celsius, mais plutôt le manque de gestion des risques en interne.

Par le passé, Alex Mashinsky a plusieurs fois assuré en direct aux utilisateurs que « Celsius ne ferait jamais de prêts non garantis, car nous ne voulons pas exposer les utilisateurs à des risques inutiles ».

Cependant, les documents de faillite de Celsius ont révélé que la société avait déjà accordé un grand nombre de prêts non garantis, avec un trou stupéfiant de 1,2 milliard de dollars dans son bilan. Ce n'est pas seulement un échec commercial, mais un effondrement total de la confiance.

La peine sera prononcée en avril prochain

Le procureur du district sud de New York, Damian Williams, a déclaré : « Alex Mashinsky a façonné Celsius en une banque du monde des cryptomonnaies, mais en réalité, il a trahi la confiance de ses clients en trompant les investisseurs et en manipulant le marché pour son propre profit. Le plaidoyer d'aujourd'hui est un jugement sur ses actes illégaux et un avertissement à tous ceux qui tentent de manipuler le marché financier. »

La peine d'Alex Mashinsky sera prononcée le 8 avril 2025 au tribunal fédéral de Manhattan. Cette affaire marque non seulement la fin de la carrière d'Alex Mashinsky dans les cryptomonnaies, mais elle sonne également l'alarme pour l'ensemble de l'industrie. Dans ce marché en constante évolution, la confiance et l'intégrité sont plus précieuses et plus fragiles que n'importe quel jeton.

De l'apogée à l'abîme, l'histoire d'Alex Mashinsky nous rappelle que derrière l'engouement et la bulle du monde des cryptomonnaies, l'intégrité reste la seule ligne de fond immuable.

"Peine maximale de 30 ans ! Le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, plaide coupable de fraude, verdict en avril prochain" cet article a été publié en premier sur (Block客).