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Guide de sécurité pour le retrait de fonds dans le monde des cryptomonnaies (pratique), supposons que vous ayez gagné 10 millions de U et que vous souhaitiez retirer des fonds, que faire ?

Première astuce : Retrait à Hong Kong

Allez directement à Hong Kong pour échanger des devises, mais attention : ne transportez pas trop de U d'un coup, plusieurs petites fois sont plus sûres ; les bureaux de change à Hong Kong sont souvent non officiels, soyez prudent car les commerçants peuvent disparaître avec vos U.

Deuxième astuce : Ouvrir un compte bancaire

Suivez le chemin Binance → Kraken → compte bancaire, transférez des U de Binance à Kraken, convertissez en USD puis retirez sur un compte de type ZhongAn Bank, mais assurez-vous d'ouvrir un compte bancaire à l'étranger à l'avance, c'est globalement plus sûr.

Troisième astuce : Retrait C2C sur Binance

1. Choisissez l'échange : ne pas utiliser certains échanges européens, ils ont beaucoup d'argent noir et sont à haut risque. Binance est le meilleur choix.

2. Vérifiez les commerçants : inscrits depuis plus de 2 ans, plus il y a de transactions effectuées, mieux c'est, un volume de transactions modéré au cours des 30 derniers jours, évitez les risques liés aux transactions fréquentes.

3. Paiement en nom réel : toutes les transactions se font sur l'échange, n'utilisez pas de cash hors ligne, TG ou d'autres canaux non transparents, les transactions hors ligne présentent souvent des cas de fraude à l'U et de vol de RMB, il y a eu de réelles affaires de condamnation pour vol.

Comment prévenir le contrôle des risques bancaires lors de gros retraits ?

1. Vérité sur le contrôle des risques : le principal souci lors des retraits est le gel des fonds et le contrôle des risques bancaires. Les cartes qui ne sont pas utilisées depuis longtemps ou qui ont peu de transactions sont plus susceptibles d'être contrôlées, mais la probabilité n'est pas élevée, des transferts de millions peuvent se faire sans problème, tandis que des petits montants de 70 000 peuvent déclencher des contrôles.

2. Astuces pratiques : évitez les entrées et sorties rapides, évitez de faire plusieurs dépôts pour un seul retrait ou un dépôt pour plusieurs retraits, ne réalisez pas de grosses transactions la nuit, pour éviter de déclencher des mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent ; maintenez un solde dans votre compte, achetez quelques produits d'investissement pour rester actif, si vous n'avez pas besoin d'argent rapidement, ne retirez pas de gros montants.

3. Que faire si vous êtes contrôlé : restez calme, contactez l'expéditeur pour coopérer avec la réclamation, les banques cherchent généralement à sécuriser les fonds, une réclamation normale peut souvent être résolue.

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