La Haute Cour fédérale d'Abuja a émis une ordonnance de gel sur cinq comptes bancaires liés au détournement frauduleux présumé de 48 millions de nairas (28 726 dollars) destinés à l'achat d'un package de plate-forme de minage de crypto-monnaies en 2023.
Selon un rapport local, l'ordonnance provisoire a été émise le 28 novembre 2024 à la suite d'une requête déposée par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) au nom des plaignants.
L'affaire a été déposée par Usman Abbas Esq, accusant Dimeji Christopher, le directeur de Meta Consultants Limited, et d'autres personnes d'avoir escroqué des investisseurs. Les suspects auraient promu un investissement dans le minage de crypto-monnaies avec des promesses de rendements substantiels, ce qui a conduit les plaignants à investir 48 millions de nairas (environ 28 000 dollars) sur plusieurs comptes.
« [Les suspects] ont présenté aux plaignants une opportunité d’investissement dans le minage de crypto-monnaies avec des promesses de rendements alléchants, ce qui a incité les plaignants à investir un total de 48 000 000 N par le biais de plusieurs versements sur divers comptes bancaires fournis par les suspects. »
Selon l'EFCC, qui a récemment intensifié ses efforts juridiques contre les opérateurs de crypto-monnaies non réglementés, les suspects n'ont pas fourni les retours sur investissement promis ni remboursé le capital initial, ce qui a donné lieu à une pétition et à l'enquête en cours. Au lieu de cela, ces crypto-monnaies auraient été distribuées à des fins personnelles et à des complices.
RÉGLEMENTATION | Le#Nigeriapoursuit sa répression contre les sociétés de crypto-monnaies sans licence avec une dernière condamnation d'environ 15 000 $
Cette décision est la dernière démonstration des efforts juridiques continus de l'EFCC pour réprimer les transactions USDT-Naira non autoriséeshttps://t.co/46P2ZarMK3 @officialEFCC pic.twitter.com/VH9ib7X2Pv
– BitKE (@BitcoinKE) 19 novembre 2024
L'affidavit accompagnant la requête indiquait qu'aucune preuve d'investissement réel dans l'extraction de crypto-monnaies ou dans des entreprises connexes n'avait été découverte.
« L’enquête a jusqu’à présent révélé que le suspect n’a pas utilisé les fonds aux fins prévues, mais qu’il les a plutôt distribués à des complices et à des fins personnelles », a déclaré l’EFCC.
L'EFCC a exhorté le tribunal à ordonner aux banques identifiées de cesser tous les paiements, opérations ou transactions sortants (y compris les lettres de change) concernant les comptes bancaires, en attendant la conclusion de l'enquête et des poursuites en cours.
L'accusé Dimeji Christopher, qui avait échappé aux autorités pendant l'enquête, a récemment été arrêté par la direction de la zone de l'État de Kano de l'EFCC, selon des informations locales. L'EFCC a demandé que l'ordonnance de gel reste en vigueur pendant 60 jours pour permettre l'achèvement de l'enquête et les poursuites ultérieures.
Le tribunal a jugé la demande valide et a fixé au 29 janvier 2025 un rapport de suivi.
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