La « U商 » du Gansu, en Chine, condamnée pour avoir été impliquée dans des transactions liées aux activités criminelles USDT, a été reconnue coupable de complicité et a vu ses gains illégaux récupérés !

Selon le compte officiel du tribunal intermédiaire de Jinchang, récemment, le tribunal de Yongchang en Chine a jugé deux affaires de criminalité électronique, condamnant dix accusés à des peines de prison allant de dix mois à un an pour avoir aidé des activités criminelles sur Internet, récupérant effectivement des gains illégaux d'environ 1,19 million de yuans.

Il a été rapporté qu'à partir de 2022, un certain Shen, pour un profit illégal, a levé des fonds pour acheter des ordinateurs, des cartes IoT et d'autres équipements, attirant Li et Chen ainsi que quatre autres personnes à se joindre à lui, et a ensuite recruté plus de dix personnes pour louer des logements à Hefei, Anhui, et établir un studio de trading USDT (Tether), formant des groupes de trading illégaux via l'application Telegram, achetant à bas prix et vendant à un prix élevé pour réaliser des bénéfices.

Pendant ce temps, cinq personnes ont pris des risques à plusieurs reprises, sachant que les U coins qu'elles recevaient provenaient de jeux d'argent en ligne et d'escroqueries, et ont malgré tout aidé des criminels à escroquer en effectuant des paiements entre USDT et le yuan à des taux de change élevés. En même temps, Shen a également contacté des commerçants en monnaie en aval, tels que Li, pour effectuer des paiements selon les méthodes de paiement spécifiées par les criminels en amont, à travers Alipay, WeChat et d'autres moyens de transfert.

À la date de l'incident, les accusés ont réalisé des profits de plus de 880 000 yuans, dont plus de 5,9 millions de yuans impliquaient des fonds de plus de 10 victimes résidant à Chengguan, Yongchang, escroquées lors d'investissements en crypto-monnaies et de transactions en ligne, et ces fonds avaient tous été transférés sur des comptes liés aux transactions USDT utilisés par Shen et d'autres.

Le tribunal a estimé que dans cette affaire, Shen et d'autres ont utilisé des activités de trading de crypto-monnaies pour aider les acteurs de la fraude en ligne à transférer des fonds, se détachant ainsi de simples activités commerciales de crypto-monnaies, et que de telles actions devraient être considérées comme des éléments clés dans la lutte contre les activités criminelles de fraude en ligne, et que les criminels impliqués devraient être punis.