CoinVoice a récemment appris que le tribunal de grande instance de Séoul en Corée du Sud a annulé l'amende de 19,942 milliards de wons (environ 1,42 million de dollars) infligée par l'Institut d'analyse des renseignements financiers (FIU) à l'échange d'actifs virtuels Hanbitco pour violation des règles KYC. Le tribunal a estimé que la FIU n'avait pas réussi à fournir des preuves que 197 clients remplissaient les "conditions aggravantes" de la loi sur les informations financières et les transactions spéciales, et n'avait pas mené d'enquête connexe. Les "conditions aggravantes" font référence aux doutes sur l'identité des clients, qui pourraient impliquer la dissimulation de l'identité du véritable propriétaire, le blanchiment d'argent ou le risque de financement du terrorisme.
Cette décision pourrait affecter l'examen par la FIU des violations KYC d'autres échanges, y compris une enquête récente sur 700 000 violations concernant Upbit. [Lien original]