YEREVAN (CoinChapter.com) — La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une plainte contre Touzi Capital, accusant la société d'investissement d'avoir fraudé plus de 1 200 investisseurs américains par le biais d'un fonds de mining crypto trompeur. Selon la déclaration de la SEC publiée le 29 novembre, Touzi Capital a levé près de 95 millions de dollars auprès des investisseurs sous de faux prétextes.
Poursuite de la SEC contre Touzi Capital. Source : SEC
La SEC allègue que Touzi Capital a induit les investisseurs en erreur en affirmant que leurs fonds financeraient des opérations de mining de cryptomonnaies. Au lieu de cela, la société aurait apparemment détourné l'argent vers des entreprises non liées par le biais de ses filiales. Cette pratique, selon la SEC, impliquait la « commingling des fonds des investisseurs », laissant les opérations de mining promises non financées.
Comparaisons trompeuses avec des comptes d'investissement stables
La SEC accuse Touzi Capital de minimiser les risques liés à son fonds de mining crypto. La société aurait prétendument commercialisé l'investissement comme une option stable, le comparant à des comptes du marché monétaire à haut rendement. Cependant, la SEC affirme que ces comparaisons ont induit les investisseurs en erreur, car le fonds était en réalité « risqué et illiquide ».
De plus, la société aurait continué à solliciter de nouveaux investisseurs même après que ses investissements aient commencé à échouer. Cela a soulevé des inquiétudes concernant la transparence et la responsabilité de l'entreprise envers les investisseurs qui avaient déjà engagé un capital significatif.
Équipe de Touzi Capital. Source : Site Web de Touzi Capital Fonds de Touzi Capital utilisés pour des entreprises non liées
La SEC affirme que les fonds de Touzi Capital ont été détournés vers des projets qui n'avaient « rien à voir avec le mining crypto ». En déformant l'utilisation prévue des fonds, la société aurait prétendument violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières. Le régulateur a souligné que ces actions posaient des risques substantiels pour les investisseurs qui n'étaient pas au courant de la véritable santé financière et de la stabilité du fonds.
Il est à noter que cette poursuite intervient dans un contexte de disputes en cours entre la SEC et d'autres entreprises liées aux cryptomonnaies. Récemment, un juge fédéral américain a rejeté un appel visant à annuler une poursuite de la SEC impliquant Kristoffer Krohn. Krohn avait également été accusé de promouvoir une opération de mining crypto frauduleuse impliquant un schéma de 18 millions de dollars.
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